勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*%*。前段时间#*%%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%**#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@##，凭借着唱功及粉丝打赏@@%**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*#%%。而在王某的众多粉丝中#**#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@###。只要这个人出现%#，各种重量级的礼物就会满屏飞*%，一次打赏*#，动辄数十万@%#*。

　　经查##*@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*#，他的巨额打赏也并非合法收入%##，而是非法集资所得@*#。

　　为了将这些“赃款”洗白%%，于某选择给网络主播打赏@#%，并与其分红的形式%#%%。起初#*@*%，他会先进行小额打赏@*@@#，然后时不时地再来一笔大额打赏%##@*，以此引起主播们的注意%%，并建立联系*%#**。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%**#，刚认识没有多久#%#*，我的小孩满月#@@，然后他就来东北@#@，还拿了一个红包*%*%。你说大哥给你刷礼物%@#@，然后还能主动上你家来#*，给你孩子过满月酒席%%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@@%#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##%*%，也获得了丰厚的收益%#@。他们也将于某打赏的钱%*%*%，按比例返给了于某%%%%。一进一出间#*，就将于某的非法所得洗白@#*%。

　　去年11月%*@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%**@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@#*@。刘女士在江西吉安开了一家花店*#%。不久前#%*#*，她接到一个特殊的订单*%*。对方要求#*，要用1万元现金做成花束%*#@，送给母亲**%%，并会通过转账的形式付款*@#@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*#，告诉他钱打在这上面#@%#。大概十点多的样子#%##@，我的微信来了信息说*%#@，卡上到了1万块钱的金额%@。

　　在收到到账信息后#@*%，刘女士第一时间到银行取款*%@，制作了一束美丽的现金花束@@。然而就在花束被取走没一会儿*@*#，她就收到银行发来的资金冻结信息#*%@%。

　　警方通过侦查#%@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%%@，把钱转到了花店老板的银行卡上@*，老板再把钱取出来*#*%%。在无意识中@@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@%%。

　　警方提示：作为商家**#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@@%，一定要提高警惕@*，不要因一时小利**，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@%。