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中新网原创专题节目《中国新视野》
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%@#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#@@。前段时间##%#@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@@##。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播####,凭借着唱功及粉丝打赏#*%@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%#%。而在王某的众多粉丝中#*%@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名###。只要这个人出现**#,各种重量级的礼物就会满屏飞#**,一次打赏%**@*,动辄数十万#*%#。
经查@#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%#*,他的巨额打赏也并非合法收入#%,而是非法集资所得#%。
为了将这些“赃款”洗白#***#,于某选择给网络主播打赏@*,并与其分红的形式**%%。起初@%*##,他会先进行小额打赏%#@@*,然后时不时地再来一笔大额打赏@*,以此引起主播们的注意**#*,并建立联系##。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%@@%#,刚认识没有多久@@@*,我的小孩满月@@**,然后他就来东北%%#@,还拿了一个红包##。你说大哥给你刷礼物*%*@*,然后还能主动上你家来**#%#,给你孩子过满月酒席@##%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@@%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@#@,也获得了丰厚的收益@@#*。他们也将于某打赏的钱%*#,按比例返给了于某#%@%*。一进一出间@%,就将于某的非法所得洗白@#%#。
去年11月@*#*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪###,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@##*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%@%*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*#*%。刘女士在江西吉安开了一家花店#*。不久前%#@,她接到一个特殊的订单#%*##。对方要求%@*#@,要用1万元现金做成花束*#*@,送给母亲##,并会通过转账的形式付款@%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡##%,告诉他钱打在这上面**。大概十点多的样子*%,我的微信来了信息说#@,卡上到了1万块钱的金额%@。
在收到到账信息后*%#**,刘女士第一时间到银行取款#@,制作了一束美丽的现金花束%%@#@。然而就在花束被取走没一会儿*@*%,她就收到银行发来的资金冻结信息@%。
警方通过侦查%@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%#*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*%#*,把钱转到了花店老板的银行卡上@**@*,老板再把钱取出来%#%**。在无意识中@%%%*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#**。
警方提示:作为商家@**%*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*%#@,一定要提高警惕@%,不要因一时小利#@%#*,成为犯罪分子洗钱的帮凶%**%。