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【小新的Vlog】吹着海风读着书:香港迎来“海上书展”
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击**,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*。前段时间@*@#@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*%%@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%@,凭借着唱功及粉丝打赏***@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#@。而在王某的众多粉丝中@#@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@@。只要这个人出现%%#%#,各种重量级的礼物就会满屏飞@%%*#,一次打赏@*@#%,动辄数十万%*#@。
经查#%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*@,他的巨额打赏也并非合法收入@##,而是非法集资所得#***。
为了将这些“赃款”洗白#@*@%,于某选择给网络主播打赏%##*,并与其分红的形式#@#。起初%*,他会先进行小额打赏#%#,然后时不时地再来一笔大额打赏%**%%,以此引起主播们的注意**%@@,并建立联系%*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@%,刚认识没有多久%#@,我的小孩满月%#@@,然后他就来东北%#*,还拿了一个红包*%%。你说大哥给你刷礼物@##,然后还能主动上你家来##*,给你孩子过满月酒席#*@#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#@@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%@,也获得了丰厚的收益*#*@*。他们也将于某打赏的钱*#,按比例返给了于某%#@@%。一进一出间#@#%,就将于某的非法所得洗白@@*。
去年11月#@*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**%%#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%%#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的****,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@@#。刘女士在江西吉安开了一家花店@%。不久前#*,她接到一个特殊的订单**@*%。对方要求#@@*,要用1万元现金做成花束*####,送给母亲%@#%,并会通过转账的形式付款%*@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#**,告诉他钱打在这上面%*%*。大概十点多的样子%##%@,我的微信来了信息说####*,卡上到了1万块钱的金额@###。
在收到到账信息后**,刘女士第一时间到银行取款#%%,制作了一束美丽的现金花束@%*@#。然而就在花束被取走没一会儿*%##@,她就收到银行发来的资金冻结信息#*#。
警方通过侦查@@**,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@%*@,把钱转到了花店老板的银行卡上%#**%,老板再把钱取出来*@*。在无意识中@@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%#*。
警方提示:作为商家@##@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%***#,一定要提高警惕###,不要因一时小利%@*#@,成为犯罪分子洗钱的帮凶%#%@。