勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%@%。前段时间@@%#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@#%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@*，凭借着唱功及粉丝打赏#%@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@@#。而在王某的众多粉丝中**%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#**。只要这个人出现@#*@%，各种重量级的礼物就会满屏飞@%，一次打赏*%@*，动辄数十万%%*%。

　　经查@@*@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%%*@，他的巨额打赏也并非合法收入%%%，而是非法集资所得##。

　　为了将这些“赃款”洗白%@%%%，于某选择给网络主播打赏%%##@，并与其分红的形式@%%*。起初**，他会先进行小额打赏*@，然后时不时地再来一笔大额打赏#%%%，以此引起主播们的注意%@#*，并建立联系%@@**。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*%@，刚认识没有多久@#@*，我的小孩满月#**@，然后他就来东北%*，还拿了一个红包*%*#@。你说大哥给你刷礼物@@@%%，然后还能主动上你家来#%**，给你孩子过满月酒席@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*@*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*@@*，也获得了丰厚的收益@@#。他们也将于某打赏的钱#%@@，按比例返给了于某##。一进一出间**，就将于某的非法所得洗白@#%#。

　　去年11月#@%%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*%#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%***@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@%#%。刘女士在江西吉安开了一家花店#@。不久前#@#*，她接到一个特殊的订单%@##*。对方要求#**#，要用1万元现金做成花束%*@，送给母亲@@**，并会通过转账的形式付款%%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##，告诉他钱打在这上面%*@。大概十点多的样子###@*，我的微信来了信息说*%@，卡上到了1万块钱的金额#%@@%。

　　在收到到账信息后#%*#*，刘女士第一时间到银行取款@*，制作了一束美丽的现金花束@@%。然而就在花束被取走没一会儿#%*，她就收到银行发来的资金冻结信息**#*。

　　警方通过侦查*%@*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##@*%，把钱转到了花店老板的银行卡上***#@，老板再把钱取出来#*%*@。在无意识中@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@%。

　　警方提示：作为商家*@%#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##，一定要提高警惕@@##，不要因一时小利#%%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@。