以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙

　　中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日#@%@%，沈阳市公安局皇姑分局发布消息**，近日@%%#，该局通过一起民众求助警情入手@@@*#，通过缜密排查、深挖扩线**，成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任#*，为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙@##，将4名犯罪嫌疑人一举抓获%#。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪@%##。

　　2024年4月13日#@**，皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称%*#，4月4日@#@*#，一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕*@*，并付了蛋糕款@%*。4月5日%#*@*，该人再次打来电话*#%，要求在蛋糕里放入一万元现金@@%*，并索要了一个银行卡号###，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元；当日17时@#@，该男子来到店里将现金和蛋糕取走###%。4月6日*#%，李女士发现自己的银行卡被冻结*@**@，无奈来到公安机关报警@##。

　　民警迅速意识到%@@%@，这不是普通的偶然事件*%@，很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击#%@@，采取的新型“洗钱”手段*%%#%，遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查%@@。民警发现*@%#%，4月5日#@#，该男子来到店里取蛋糕时@#，对蛋糕不闻不问拿了就走@@%，其行迹十分可疑#@*。通过将视频排查和实地走访相结合@%%，民警成功查明取蛋糕的男子为李某某*#%%*，4月16日*#%%，根据前期侦查情况民警果断出击@#%*#，在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获@@*。

　　经审讯#%，李某某等4人供述称：随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度@%%，4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”*%#@，从而非法获利的念头*#*。今年以来#@@，4人在任某的组织下%*，由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕#%%#，并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由@***#，向店家索要银行卡号；任某将卡号发给上家*#@#，并通知上家将1万元电诈资金打入卡内%*#%，转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出@##，在这个过程中%@#%，每次“订蛋糕”%*%，即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元#*，任某等人将其中6000元交给上家##，其余资金由团伙成员非法获利%#@。据任某等人供述*%#，今年3月以来@*%%#，任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后%#*，遂带领李等3人专程来到沈阳#*，通过这种方式@@*，先后作案11起%*，为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元@@@*。

　　目前@%#，任某等4人已被公安机关依法刑事拘留@@@%，案件正在进一步工作中@*。(完)