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【洋腔队】埃及博士爱上中国武术四岁习武已教出多国徒弟
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@#@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷***#。前段时间%%@*%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#*@,凭借着唱功及粉丝打赏#@@*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*##。而在王某的众多粉丝中@%*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#**#。只要这个人出现@##,各种重量级的礼物就会满屏飞%@@,一次打赏@%@%,动辄数十万*#。
经查%*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@##%,他的巨额打赏也并非合法收入%*@@,而是非法集资所得#%#。
为了将这些“赃款”洗白%**,于某选择给网络主播打赏###*@,并与其分红的形式*%#。起初*@,他会先进行小额打赏%*,然后时不时地再来一笔大额打赏*%%,以此引起主播们的注意%%%*,并建立联系#*@**。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%#*,刚认识没有多久@#,我的小孩满月*##%,然后他就来东北*#,还拿了一个红包@**。你说大哥给你刷礼物#@@,然后还能主动上你家来*%%,给你孩子过满月酒席*#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#*#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#*,也获得了丰厚的收益#*%%@。他们也将于某打赏的钱#%,按比例返给了于某*@*。一进一出间@@,就将于某的非法所得洗白@%%。
去年11月@%*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%***#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@*#@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%##%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@#%%。刘女士在江西吉安开了一家花店%*@#。不久前@@#@,她接到一个特殊的订单#*。对方要求@#,要用1万元现金做成花束@#,送给母亲@#**,并会通过转账的形式付款%#@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@*,告诉他钱打在这上面%#@*。大概十点多的样子@@@%,我的微信来了信息说%##*,卡上到了1万块钱的金额@*##。
在收到到账信息后%#,刘女士第一时间到银行取款*%,制作了一束美丽的现金花束%%#@。然而就在花束被取走没一会儿%@*%,她就收到银行发来的资金冻结信息**#@#。
警方通过侦查**,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@%%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@%**。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*#%,把钱转到了花店老板的银行卡上@@*,老板再把钱取出来#%#。在无意识中@*%%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*。
警方提示:作为商家#*@%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**%@%,一定要提高警惕*#,不要因一时小利%**,成为犯罪分子洗钱的帮凶*#@%@。