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连救5个盘点,张之臻惊险晋级
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击##%#%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**@%#。前段时间%%%@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理***。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*##%,凭借着唱功及粉丝打赏#%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#@。而在王某的众多粉丝中@@@#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@。只要这个人出现*#*,各种重量级的礼物就会满屏飞@%@@,一次打赏%*%*#,动辄数十万##@#。
经查**,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#@#*,他的巨额打赏也并非合法收入**#*,而是非法集资所得*%%@。
为了将这些“赃款”洗白**@#*,于某选择给网络主播打赏*@@*,并与其分红的形式%#*%@。起初%**#,他会先进行小额打赏**@@@,然后时不时地再来一笔大额打赏#*,以此引起主播们的注意#%,并建立联系%%#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@%*##,刚认识没有多久@#,我的小孩满月@@#*,然后他就来东北%%,还拿了一个红包%#%%@。你说大哥给你刷礼物@%%#@,然后还能主动上你家来#*@#%,给你孩子过满月酒席#*%**。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#%@%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%%#,也获得了丰厚的收益*#**。他们也将于某打赏的钱%##@#,按比例返给了于某@%。一进一出间**,就将于某的非法所得洗白*@#*。
去年11月**,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*%*%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#%%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%###@。刘女士在江西吉安开了一家花店*%。不久前#%*@,她接到一个特殊的订单*#。对方要求##@,要用1万元现金做成花束%%@,送给母亲@**,并会通过转账的形式付款*@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#%%%*,告诉他钱打在这上面@*@%。大概十点多的样子*@#%,我的微信来了信息说*#*##,卡上到了1万块钱的金额%#@#@。
在收到到账信息后%%,刘女士第一时间到银行取款#%#,制作了一束美丽的现金花束**%%%。然而就在花束被取走没一会儿#**%,她就收到银行发来的资金冻结信息@%*。
警方通过侦查%%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%@*@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*#*%,把钱转到了花店老板的银行卡上*%*,老板再把钱取出来*##@#。在无意识中*@%%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*。
警方提示:作为商家@@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@*%*,一定要提高警惕##%@#,不要因一时小利*@@%#,成为犯罪分子洗钱的帮凶%@%。