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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@@%%*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*%。前段时间%*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%**,凭借着唱功及粉丝打赏#*%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%。而在王某的众多粉丝中%###*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@#*@。只要这个人出现*#,各种重量级的礼物就会满屏飞*#@#,一次打赏@#,动辄数十万##。
经查*@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%@,他的巨额打赏也并非合法收入%#,而是非法集资所得#%#@%。
为了将这些“赃款”洗白@#,于某选择给网络主播打赏%%,并与其分红的形式@#@@。起初%*#*#,他会先进行小额打赏**,然后时不时地再来一笔大额打赏%#@,以此引起主播们的注意*#%@*,并建立联系@@@@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%%,刚认识没有多久%*#,我的小孩满月***,然后他就来东北*#,还拿了一个红包*%。你说大哥给你刷礼物%##*@,然后还能主动上你家来**,给你孩子过满月酒席*%@#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@@%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@%*,也获得了丰厚的收益#*%*。他们也将于某打赏的钱**,按比例返给了于某*#。一进一出间%#**,就将于某的非法所得洗白@@%@*。
去年11月@%*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*%@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#@#@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@。刘女士在江西吉安开了一家花店##%@@。不久前***,她接到一个特殊的订单@@%@。对方要求@*,要用1万元现金做成花束%*,送给母亲@##%,并会通过转账的形式付款##@*#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%%*#%,告诉他钱打在这上面*@%。大概十点多的样子@@%,我的微信来了信息说@@#,卡上到了1万块钱的金额#@*。
在收到到账信息后%@%#%,刘女士第一时间到银行取款#@@,制作了一束美丽的现金花束@##。然而就在花束被取走没一会儿%#,她就收到银行发来的资金冻结信息@**##。
警方通过侦查%**#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%***,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@*##。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*#,把钱转到了花店老板的银行卡上%#,老板再把钱取出来*%#。在无意识中#*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##。
警方提示:作为商家@*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##**%,一定要提高警惕*##,不要因一时小利*@,成为犯罪分子洗钱的帮凶@%*。