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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%%*%%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@#@。前段时间#%@%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@*,凭借着唱功及粉丝打赏#@*@@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@。而在王某的众多粉丝中*#**,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@**#。只要这个人出现**%%,各种重量级的礼物就会满屏飞@#%,一次打赏*%*,动辄数十万*#。
经查#%%#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@,他的巨额打赏也并非合法收入@#,而是非法集资所得#%#。
为了将这些“赃款”洗白#@%%*,于某选择给网络主播打赏%****,并与其分红的形式%#*#*。起初%@%,他会先进行小额打赏@*,然后时不时地再来一笔大额打赏@%@,以此引起主播们的注意*%%%,并建立联系@@%#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%*@#,刚认识没有多久%@,我的小孩满月*%,然后他就来东北@#,还拿了一个红包%*@。你说大哥给你刷礼物**@,然后还能主动上你家来#%**,给你孩子过满月酒席**#%#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%%#,也获得了丰厚的收益#%@#%。他们也将于某打赏的钱%#*,按比例返给了于某*#。一进一出间*#%@,就将于某的非法所得洗白@%**。
去年11月%*%*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%#%%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%%*。刘女士在江西吉安开了一家花店#**。不久前@*%#@,她接到一个特殊的订单%#%。对方要求**,要用1万元现金做成花束*%%@%,送给母亲%*@@,并会通过转账的形式付款#*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@*@#,告诉他钱打在这上面%@#@*。大概十点多的样子@%@#*,我的微信来了信息说###%*,卡上到了1万块钱的金额%#@。
在收到到账信息后%@,刘女士第一时间到银行取款*%#@,制作了一束美丽的现金花束#@*@。然而就在花束被取走没一会儿##@%,她就收到银行发来的资金冻结信息#*%##。
警方通过侦查***,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*%*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@*@@,把钱转到了花店老板的银行卡上%%*%,老板再把钱取出来@@**。在无意识中*#%*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%。
警方提示:作为商家*@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@*,一定要提高警惕@*@,不要因一时小利**,成为犯罪分子洗钱的帮凶%@%。