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西藏拉萨:春耕第一犁
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@##%%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@#*。前段时间*#%*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@*@@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*#*%#,凭借着唱功及粉丝打赏*#*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%@。而在王某的众多粉丝中@%@%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%。只要这个人出现%##*@,各种重量级的礼物就会满屏飞*@*##,一次打赏#@%%,动辄数十万**。
经查**,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@%,他的巨额打赏也并非合法收入*@#%#,而是非法集资所得**。
为了将这些“赃款”洗白%*,于某选择给网络主播打赏*@,并与其分红的形式*%%*%。起初#@@%#,他会先进行小额打赏@#%,然后时不时地再来一笔大额打赏%%@**,以此引起主播们的注意*@%**,并建立联系%#**#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#@*@,刚认识没有多久#%%**,我的小孩满月@%@#,然后他就来东北##@@,还拿了一个红包*%@%#。你说大哥给你刷礼物#@@@*,然后还能主动上你家来**#,给你孩子过满月酒席#*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@%@#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气**#,也获得了丰厚的收益#%#。他们也将于某打赏的钱@@#@@,按比例返给了于某*#。一进一出间*@%@%,就将于某的非法所得洗白%*%。
去年11月*%*%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%**。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@@%@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@#*。刘女士在江西吉安开了一家花店@*。不久前@@*,她接到一个特殊的订单*#。对方要求%*%,要用1万元现金做成花束%*,送给母亲#%,并会通过转账的形式付款@@*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@@%,告诉他钱打在这上面#@%@。大概十点多的样子*@,我的微信来了信息说%%,卡上到了1万块钱的金额@%@。
在收到到账信息后*@#@,刘女士第一时间到银行取款#%*,制作了一束美丽的现金花束@#。然而就在花束被取走没一会儿#**%#,她就收到银行发来的资金冻结信息#%。
警方通过侦查*#%@#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%%*%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@%*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@*,把钱转到了花店老板的银行卡上#%*#,老板再把钱取出来*%*%@。在无意识中@*#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@@。
警方提示:作为商家@%*@#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@##*#,一定要提高警惕**#%,不要因一时小利#@#*@,成为犯罪分子洗钱的帮凶@##。