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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%。前段时间#%@*@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@#@#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@#,凭借着唱功及粉丝打赏**@%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*。而在王某的众多粉丝中@%@@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@#@。只要这个人出现@@*@#,各种重量级的礼物就会满屏飞###@#,一次打赏%%**%,动辄数十万@%*。
经查%@@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%#,他的巨额打赏也并非合法收入#*,而是非法集资所得%@@。
为了将这些“赃款”洗白**%,于某选择给网络主播打赏%@**,并与其分红的形式@@。起初#%@*@,他会先进行小额打赏#%*@,然后时不时地再来一笔大额打赏%#@*,以此引起主播们的注意*##@,并建立联系%%%*#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%*%,刚认识没有多久@@#,我的小孩满月%*,然后他就来东北#@,还拿了一个红包@*。你说大哥给你刷礼物%#*@@,然后还能主动上你家来##@@%,给你孩子过满月酒席@*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@%@@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#@,也获得了丰厚的收益%*%。他们也将于某打赏的钱#@#*%,按比例返给了于某#@@*#。一进一出间@@*%,就将于某的非法所得洗白#%%#。
去年11月*%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%**%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#*#%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**%#。刘女士在江西吉安开了一家花店****。不久前*%#%,她接到一个特殊的订单*%*#%。对方要求*#*%,要用1万元现金做成花束#*@,送给母亲%@##*,并会通过转账的形式付款##%*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@*@,告诉他钱打在这上面#@@%%。大概十点多的样子@@,我的微信来了信息说**#,卡上到了1万块钱的金额@###。
在收到到账信息后#*@,刘女士第一时间到银行取款@@,制作了一束美丽的现金花束%%%%#。然而就在花束被取走没一会儿@%%@*,她就收到银行发来的资金冻结信息***。
警方通过侦查##@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**#%#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@@%*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人**,把钱转到了花店老板的银行卡上#*,老板再把钱取出来*#@。在无意识中*@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@。
警方提示:作为商家*#%@#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*@%*,一定要提高警惕%*,不要因一时小利*@@#%,成为犯罪分子洗钱的帮凶*@*%@。