勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@%#*。前段时间#@##*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#*#%，凭借着唱功及粉丝打赏@@@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#@。而在王某的众多粉丝中@@%*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*#@%。只要这个人出现@%@#*，各种重量级的礼物就会满屏飞*#*，一次打赏*@，动辄数十万#@**。

　　经查*#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%，他的巨额打赏也并非合法收入%%@%，而是非法集资所得%@*#%。

　　为了将这些“赃款”洗白#%###，于某选择给网络主播打赏@**#，并与其分红的形式*%%%。起初##*@*，他会先进行小额打赏%#*%，然后时不时地再来一笔大额打赏@%@@，以此引起主播们的注意%*%，并建立联系*@%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%*#%，刚认识没有多久%##%，我的小孩满月@%*%，然后他就来东北#**，还拿了一个红包*##*#。你说大哥给你刷礼物*%#*，然后还能主动上你家来@%*，给你孩子过满月酒席%*@@#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##*，也获得了丰厚的收益##@@。他们也将于某打赏的钱**，按比例返给了于某*%。一进一出间*@*%，就将于某的非法所得洗白*#*#。

　　去年11月%*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*##@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#*%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%#。刘女士在江西吉安开了一家花店%%。不久前@##，她接到一个特殊的订单*#@#。对方要求#*#，要用1万元现金做成花束@@@*@，送给母亲#%%，并会通过转账的形式付款%**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡**@，告诉他钱打在这上面%#@。大概十点多的样子*@*%@，我的微信来了信息说@*@@，卡上到了1万块钱的金额*##@@。

　　在收到到账信息后@*#*，刘女士第一时间到银行取款#@*，制作了一束美丽的现金花束*%%@%。然而就在花束被取走没一会儿@@，她就收到银行发来的资金冻结信息*#*%。

　　警方通过侦查#%@*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@**。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@，把钱转到了花店老板的银行卡上*##%*，老板再把钱取出来@#@%*。在无意识中**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#。

　　警方提示：作为商家@*@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#，一定要提高警惕%@，不要因一时小利*##@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%#%。