勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%。前段时间#**，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%*，凭借着唱功及粉丝打赏#%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@**。而在王某的众多粉丝中%*#**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@@*。只要这个人出现%@，各种重量级的礼物就会满屏飞@@，一次打赏#*%@，动辄数十万%*。

　　经查**#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%%，他的巨额打赏也并非合法收入@*#，而是非法集资所得%@。

　　为了将这些“赃款”洗白#%*，于某选择给网络主播打赏@%#%，并与其分红的形式%*。起初%*@，他会先进行小额打赏%####，然后时不时地再来一笔大额打赏%*%@%，以此引起主播们的注意#@#@，并建立联系@@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**#%@，刚认识没有多久%*，我的小孩满月#@%，然后他就来东北@#，还拿了一个红包*%@%。你说大哥给你刷礼物@@，然后还能主动上你家来%@，给你孩子过满月酒席**%#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持**%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*#，也获得了丰厚的收益@%%@。他们也将于某打赏的钱%@*@*，按比例返给了于某###%。一进一出间*%，就将于某的非法所得洗白*%%@%。

　　去年11月*%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#。刘女士在江西吉安开了一家花店#@。不久前%@*，她接到一个特殊的订单%*。对方要求%*##@，要用1万元现金做成花束*#，送给母亲@*#，并会通过转账的形式付款%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*#%#，告诉他钱打在这上面%##@%。大概十点多的样子*%%%，我的微信来了信息说@#*#，卡上到了1万块钱的金额*@*@%。

　　在收到到账信息后@##，刘女士第一时间到银行取款#%，制作了一束美丽的现金花束@%%@@。然而就在花束被取走没一会儿##，她就收到银行发来的资金冻结信息*@*#。

　　警方通过侦查#%#%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@@，把钱转到了花店老板的银行卡上@@##*，老板再把钱取出来%#@*。在无意识中###@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%。

　　警方提示：作为商家@@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#，一定要提高警惕*%**，不要因一时小利**%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*%#*。