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南方有较强降雨华北东北局地有强对流
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%#@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**%*@。前段时间@%*@#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*@@@%,凭借着唱功及粉丝打赏%##*%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*##。而在王某的众多粉丝中%%%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名###*#。只要这个人出现%%,各种重量级的礼物就会满屏飞#*,一次打赏%%*%,动辄数十万@@%。
经查*%**#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*%,他的巨额打赏也并非合法收入%%,而是非法集资所得#%。
为了将这些“赃款”洗白%#,于某选择给网络主播打赏*@,并与其分红的形式@%#*%。起初**@,他会先进行小额打赏%#*@#,然后时不时地再来一笔大额打赏%*,以此引起主播们的注意#*#,并建立联系%*%*%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#*##%,刚认识没有多久**%*@,我的小孩满月***,然后他就来东北##,还拿了一个红包###@#。你说大哥给你刷礼物#*@@,然后还能主动上你家来%%@#,给你孩子过满月酒席@**。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*@#%@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*###,也获得了丰厚的收益#%%%。他们也将于某打赏的钱#@@*#,按比例返给了于某@%。一进一出间**@#%,就将于某的非法所得洗白%%##@。
去年11月%#@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%*@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%*@*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@*。刘女士在江西吉安开了一家花店*@#。不久前#@%,她接到一个特殊的订单**%*。对方要求#%*%#,要用1万元现金做成花束@@@@@,送给母亲##@@,并会通过转账的形式付款#*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡##*,告诉他钱打在这上面*#%%。大概十点多的样子##,我的微信来了信息说@#@,卡上到了1万块钱的金额@@。
在收到到账信息后#*,刘女士第一时间到银行取款*%,制作了一束美丽的现金花束@%**。然而就在花束被取走没一会儿*%@@#,她就收到银行发来的资金冻结信息%%%%%。
警方通过侦查%%%%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%*@*@,把钱转到了花店老板的银行卡上**,老板再把钱取出来@%##。在无意识中*@*@%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*%*。
警方提示:作为商家@@@%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%#,一定要提高警惕*@#,不要因一时小利@#,成为犯罪分子洗钱的帮凶#@。