勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##%%#。前段时间#%%@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%@%@，凭借着唱功及粉丝打赏###@@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@。而在王某的众多粉丝中###@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@**。只要这个人出现%%，各种重量级的礼物就会满屏飞%#*，一次打赏@##@，动辄数十万@%%%#。

　　经查@%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**%%%，他的巨额打赏也并非合法收入*%#%%，而是非法集资所得%##*@。

　　为了将这些“赃款”洗白@@@*，于某选择给网络主播打赏@@@@#，并与其分红的形式%*。起初*%@，他会先进行小额打赏*#@#，然后时不时地再来一笔大额打赏*%#*#，以此引起主播们的注意@#**%，并建立联系@*#%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@%，刚认识没有多久#%，我的小孩满月*%%#*，然后他就来东北#%，还拿了一个红包*%##@。你说大哥给你刷礼物%@*，然后还能主动上你家来@#@，给你孩子过满月酒席*#%%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%*#%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**，也获得了丰厚的收益%##。他们也将于某打赏的钱@@#，按比例返给了于某*%**%。一进一出间#*，就将于某的非法所得洗白*%。

　　去年11月%@%%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*@*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%@*@。刘女士在江西吉安开了一家花店*##@%。不久前#%%，她接到一个特殊的订单%**@。对方要求@*@%，要用1万元现金做成花束***#，送给母亲**%#，并会通过转账的形式付款@@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*#，告诉他钱打在这上面*%%@。大概十点多的样子*@@，我的微信来了信息说*#%#@，卡上到了1万块钱的金额@%#%。

　　在收到到账信息后*@，刘女士第一时间到银行取款##%#@，制作了一束美丽的现金花束%#。然而就在花束被取走没一会儿*@，她就收到银行发来的资金冻结信息#%#。

　　警方通过侦查@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@*#%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**@，把钱转到了花店老板的银行卡上#%，老板再把钱取出来*@%@。在无意识中@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@*。

　　警方提示：作为商家#%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的***%*，一定要提高警惕@%@，不要因一时小利*#@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%*%。