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(走进中国乡村)花海扮靓大运河畔催热“美丽经济”
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击##@#*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##*。前段时间%%*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@##。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播###,凭借着唱功及粉丝打赏#%#%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@@。而在王某的众多粉丝中%**##,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%。只要这个人出现%##,各种重量级的礼物就会满屏飞%*#,一次打赏%*@#,动辄数十万#**。
经查%%@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**#,他的巨额打赏也并非合法收入%@@##,而是非法集资所得#*@*%。
为了将这些“赃款”洗白@%%*@,于某选择给网络主播打赏*@%*#,并与其分红的形式*%。起初%*@,他会先进行小额打赏#*@**,然后时不时地再来一笔大额打赏@*#%,以此引起主播们的注意*#*,并建立联系@*%*%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*##%%,刚认识没有多久**%%,我的小孩满月@@@*,然后他就来东北*##,还拿了一个红包*@。你说大哥给你刷礼物@**%#,然后还能主动上你家来@@,给你孩子过满月酒席%#@#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*#*@#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气**@#,也获得了丰厚的收益#@@。他们也将于某打赏的钱*%**%,按比例返给了于某%#。一进一出间###@#,就将于某的非法所得洗白%*。
去年11月#%%#@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@@。刘女士在江西吉安开了一家花店#*。不久前@@#*,她接到一个特殊的订单%%*@%。对方要求#%@#,要用1万元现金做成花束#%#,送给母亲@#%*,并会通过转账的形式付款*#@@%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#@@*,告诉他钱打在这上面*#**。大概十点多的样子#*%#%,我的微信来了信息说%@#,卡上到了1万块钱的金额*#**#。
在收到到账信息后%%@*,刘女士第一时间到银行取款#%%*#,制作了一束美丽的现金花束#*#@。然而就在花束被取走没一会儿%%@%,她就收到银行发来的资金冻结信息#**@。
警方通过侦查#**,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*%%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#*%,把钱转到了花店老板的银行卡上#*%,老板再把钱取出来@@#。在无意识中%@*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%。
警方提示:作为商家*@*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**@%,一定要提高警惕@*@@*,不要因一时小利@@##@,成为犯罪分子洗钱的帮凶%%。