勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%##，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%。前段时间#@@*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#**@%，凭借着唱功及粉丝打赏@%*%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@。而在王某的众多粉丝中*@*#%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@%*%。只要这个人出现*@*#，各种重量级的礼物就会满屏飞%%，一次打赏**@@，动辄数十万*%。

　　经查@@#@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@*@，他的巨额打赏也并非合法收入%#%#%，而是非法集资所得@%@*。

　　为了将这些“赃款”洗白#*%@，于某选择给网络主播打赏@%#**，并与其分红的形式##*@。起初@*%，他会先进行小额打赏%%%@，然后时不时地再来一笔大额打赏#@*##，以此引起主播们的注意@**%*，并建立联系%%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*%#@，刚认识没有多久@@@%，我的小孩满月###，然后他就来东北@@#，还拿了一个红包@#。你说大哥给你刷礼物@%#**，然后还能主动上你家来#*#%，给你孩子过满月酒席#%*@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持**##，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@#，也获得了丰厚的收益%**##。他们也将于某打赏的钱*###，按比例返给了于某@#%*%。一进一出间%%@#%，就将于某的非法所得洗白**%#。

　　去年11月@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%@@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##*#。刘女士在江西吉安开了一家花店@*#%。不久前@@，她接到一个特殊的订单@@#%@。对方要求#%**，要用1万元现金做成花束*%*%#，送给母亲%#，并会通过转账的形式付款@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%@#，告诉他钱打在这上面*%。大概十点多的样子@%，我的微信来了信息说*##@%，卡上到了1万块钱的金额@@%。

　　在收到到账信息后%*%*，刘女士第一时间到银行取款#@，制作了一束美丽的现金花束%%#*。然而就在花束被取走没一会儿@@@@*，她就收到银行发来的资金冻结信息%#。

　　警方通过侦查#**@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@%，把钱转到了花店老板的银行卡上@*#，老板再把钱取出来%*。在无意识中%@*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#。

　　警方提示：作为商家*@##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#@，一定要提高警惕@%%，不要因一时小利##@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@#。