以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙

　　中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日@%@*，沈阳市公安局皇姑分局发布消息*##，近日@%#*，该局通过一起民众求助警情入手@@，通过缜密排查、深挖扩线#@%#*，成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任#@@，为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙##@，将4名犯罪嫌疑人一举抓获@#。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪@%%**。

　　2024年4月13日@***，皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称%%#%，4月4日#*%#，一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕@@%，并付了蛋糕款%%@#@。4月5日@#@#@，该人再次打来电话@%，要求在蛋糕里放入一万元现金**，并索要了一个银行卡号%%，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元；当日17时%%*，该男子来到店里将现金和蛋糕取走@#%#。4月6日*##，李女士发现自己的银行卡被冻结@%*@#，无奈来到公安机关报警#@%。

　　民警迅速意识到##，这不是普通的偶然事件%%*，很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击@#，采取的新型“洗钱”手段@@@*，遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查***。民警发现%%*，4月5日**，该男子来到店里取蛋糕时%##*%，对蛋糕不闻不问拿了就走%@，其行迹十分可疑#@%*。通过将视频排查和实地走访相结合#@，民警成功查明取蛋糕的男子为李某某@*@%*，4月16日%%@*，根据前期侦查情况民警果断出击*#，在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获%*%%%。

　　经审讯@*%，李某某等4人供述称：随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度@@，4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”@##%%，从而非法获利的念头*%。今年以来**@*#，4人在任某的组织下@*#，由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕#*，并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由@*%#%，向店家索要银行卡号；任某将卡号发给上家##**，并通知上家将1万元电诈资金打入卡内#@@，转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出@@#*#，在这个过程中##，每次“订蛋糕”@@*%，即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元##，任某等人将其中6000元交给上家@#，其余资金由团伙成员非法获利@#。据任某等人供述*%@，今年3月以来@@，任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后##@，遂带领李等3人专程来到沈阳@***，通过这种方式#*，先后作案11起%#*@，为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元%*%。

　　目前@%，任某等4人已被公安机关依法刑事拘留@@#，案件正在进一步工作中%%。(完)