勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@。前段时间%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#，凭借着唱功及粉丝打赏*%@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人**#%%。而在王某的众多粉丝中*@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#**@%。只要这个人出现#@，各种重量级的礼物就会满屏飞@@@，一次打赏%*，动辄数十万@##%*。

　　经查#%*#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某####，他的巨额打赏也并非合法收入@#%，而是非法集资所得#%。

　　为了将这些“赃款”洗白#%*%#，于某选择给网络主播打赏%*，并与其分红的形式%*。起初@**@，他会先进行小额打赏%%，然后时不时地再来一笔大额打赏@#*#*，以此引起主播们的注意##%#，并建立联系##*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤##*，刚认识没有多久#%，我的小孩满月##，然后他就来东北***，还拿了一个红包%%**。你说大哥给你刷礼物*#*#%，然后还能主动上你家来@*@%，给你孩子过满月酒席#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%###@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*##*，也获得了丰厚的收益*#*@#。他们也将于某打赏的钱%@@*，按比例返给了于某%#%。一进一出间@@，就将于某的非法所得洗白%#。

　　去年11月#%##，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#**%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@#*#。刘女士在江西吉安开了一家花店%#@%。不久前*#@*，她接到一个特殊的订单**%@。对方要求@%@*，要用1万元现金做成花束#*@@@，送给母亲#**@，并会通过转账的形式付款*##**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*#，告诉他钱打在这上面%%**。大概十点多的样子*#，我的微信来了信息说**%@@，卡上到了1万块钱的金额#**#。

　　在收到到账信息后*%#%#，刘女士第一时间到银行取款*#*@#，制作了一束美丽的现金花束*#%*。然而就在花束被取走没一会儿%%#*@，她就收到银行发来的资金冻结信息*%。

　　警方通过侦查@*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%##%*，把钱转到了花店老板的银行卡上#@@*，老板再把钱取出来@#%%*。在无意识中%*%*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#*。

　　警方提示：作为商家##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#*@%，一定要提高警惕*#%，不要因一时小利@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@%。