GGPoker(ggn666.com)
塞尔维亚缘何成为首个同中国共建命运共同体的欧洲国家?
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*@*#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**。前段时间%@%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#%%%,凭借着唱功及粉丝打赏%@*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%%。而在王某的众多粉丝中@##,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@##。只要这个人出现*@*#,各种重量级的礼物就会满屏飞@*@,一次打赏@@%,动辄数十万@*#@#。
经查####,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#%#,他的巨额打赏也并非合法收入%@@,而是非法集资所得##*%#。
为了将这些“赃款”洗白%*@,于某选择给网络主播打赏*%**,并与其分红的形式*%。起初%#*@*,他会先进行小额打赏**,然后时不时地再来一笔大额打赏@%,以此引起主播们的注意%*#,并建立联系**%*%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%#*%,刚认识没有多久%%#@@,我的小孩满月***,然后他就来东北@@#%,还拿了一个红包%@**@。你说大哥给你刷礼物@#,然后还能主动上你家来#**#@,给你孩子过满月酒席%#%@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%@@%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#*,也获得了丰厚的收益#%%@。他们也将于某打赏的钱@@@%*,按比例返给了于某@**%。一进一出间@##*,就将于某的非法所得洗白*%@。
去年11月**,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的***#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@。刘女士在江西吉安开了一家花店*@#@%。不久前*%,她接到一个特殊的订单%*#@%。对方要求%*@,要用1万元现金做成花束@#*@@,送给母亲#@%,并会通过转账的形式付款@*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@*,告诉他钱打在这上面#**@@。大概十点多的样子@@@,我的微信来了信息说#*,卡上到了1万块钱的金额%%**。
在收到到账信息后@*%,刘女士第一时间到银行取款%@%#,制作了一束美丽的现金花束###。然而就在花束被取走没一会儿@@#,她就收到银行发来的资金冻结信息*#。
警方通过侦查#*%@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##%%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件***。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@*%@,把钱转到了花店老板的银行卡上**@@,老板再把钱取出来#@#。在无意识中%%%%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%%%。
警方提示:作为商家@%**,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%@,一定要提高警惕*%,不要因一时小利*%#%@,成为犯罪分子洗钱的帮凶@#*%%。