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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#%@##,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##*%。前段时间%**,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播####,凭借着唱功及粉丝打赏%@#%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%*。而在王某的众多粉丝中%*%*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@。只要这个人出现***#@,各种重量级的礼物就会满屏飞%#,一次打赏@%,动辄数十万%*。
经查%%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%##,他的巨额打赏也并非合法收入*%,而是非法集资所得@#@#%。
为了将这些“赃款”洗白@#%,于某选择给网络主播打赏%##%,并与其分红的形式*#@##。起初%*%%,他会先进行小额打赏*@@*,然后时不时地再来一笔大额打赏@%%*@,以此引起主播们的注意*#,并建立联系#%%%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*@%%,刚认识没有多久##@%,我的小孩满月%**,然后他就来东北#@%%,还拿了一个红包***@。你说大哥给你刷礼物#%@#,然后还能主动上你家来#*#,给你孩子过满月酒席@%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%*%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*@,也获得了丰厚的收益%%#*。他们也将于某打赏的钱****,按比例返给了于某@*#@%。一进一出间%*,就将于某的非法所得洗白#@。
去年11月#%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%@**,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%*%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#。刘女士在江西吉安开了一家花店#%。不久前###*@,她接到一个特殊的订单@%*%。对方要求@#%%%,要用1万元现金做成花束##,送给母亲@#,并会通过转账的形式付款%%@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#*%,告诉他钱打在这上面#**%*。大概十点多的样子%#*,我的微信来了信息说#*,卡上到了1万块钱的金额@%@**。
在收到到账信息后#%*%,刘女士第一时间到银行取款#@@,制作了一束美丽的现金花束@##%。然而就在花束被取走没一会儿*@*%,她就收到银行发来的资金冻结信息*@*。
警方通过侦查@@*%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*%*,把钱转到了花店老板的银行卡上#@,老板再把钱取出来%%@。在无意识中%@%#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@*@。
警方提示:作为商家#@#*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#*,一定要提高警惕#*#%@,不要因一时小利@*,成为犯罪分子洗钱的帮凶@@*@。