勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@**#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#。前段时间%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理###@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##，凭借着唱功及粉丝打赏%@##%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%*#。而在王某的众多粉丝中@*@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**%。只要这个人出现#%*%，各种重量级的礼物就会满屏飞%#%，一次打赏%%#，动辄数十万*#。

　　经查*%%%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#*，他的巨额打赏也并非合法收入#*#，而是非法集资所得@#。

　　为了将这些“赃款”洗白#%@，于某选择给网络主播打赏*%%，并与其分红的形式*@%%*。起初@@#，他会先进行小额打赏#@，然后时不时地再来一笔大额打赏@*%%，以此引起主播们的注意@#*%，并建立联系%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@，刚认识没有多久**%，我的小孩满月@%@%，然后他就来东北#@，还拿了一个红包%@。你说大哥给你刷礼物%*@#，然后还能主动上你家来#%，给你孩子过满月酒席@%%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*##，也获得了丰厚的收益***。他们也将于某打赏的钱***，按比例返给了于某%%*。一进一出间**#%，就将于某的非法所得洗白###。

　　去年11月#@#@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*###%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%*%@。刘女士在江西吉安开了一家花店*#%%。不久前*%%@，她接到一个特殊的订单%*#。对方要求*#*，要用1万元现金做成花束#%@@*，送给母亲@%%，并会通过转账的形式付款@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@，告诉他钱打在这上面#*。大概十点多的样子@%@@，我的微信来了信息说#%**%，卡上到了1万块钱的金额%#%%。

　　在收到到账信息后*#*，刘女士第一时间到银行取款#%@%，制作了一束美丽的现金花束*%@。然而就在花束被取走没一会儿@@，她就收到银行发来的资金冻结信息@#。

　　警方通过侦查*@%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#，把钱转到了花店老板的银行卡上@###*，老板再把钱取出来###%%。在无意识中*%*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#。

　　警方提示：作为商家*%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#**，一定要提高警惕**@*，不要因一时小利%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶*%#*。