勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#@@@。前段时间##%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播***%，凭借着唱功及粉丝打赏@*@@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%#%@。而在王某的众多粉丝中#@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*#*@。只要这个人出现%#*#，各种重量级的礼物就会满屏飞@@，一次打赏%#，动辄数十万*@。

　　经查%#*%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%，他的巨额打赏也并非合法收入%#*#，而是非法集资所得*#***。

　　为了将这些“赃款”洗白%%，于某选择给网络主播打赏@#，并与其分红的形式@@*@。起初*%#@*，他会先进行小额打赏#*%%@，然后时不时地再来一笔大额打赏*%%，以此引起主播们的注意@#@%*，并建立联系%*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@##，刚认识没有多久%%，我的小孩满月%**%%，然后他就来东北*%@，还拿了一个红包@%*@@。你说大哥给你刷礼物%@%*，然后还能主动上你家来#%*%，给你孩子过满月酒席*@#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持##*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%%%，也获得了丰厚的收益**@。他们也将于某打赏的钱##*%*，按比例返给了于某*%。一进一出间%#*@，就将于某的非法所得洗白#*@*#。

　　去年11月@@###，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@%@。刘女士在江西吉安开了一家花店#@@%*。不久前*@@，她接到一个特殊的订单@@*@。对方要求%@##，要用1万元现金做成花束*@#%，送给母亲%*#，并会通过转账的形式付款%#%#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*，告诉他钱打在这上面@*#*。大概十点多的样子**，我的微信来了信息说#*，卡上到了1万块钱的金额***%。

　　在收到到账信息后#@%%*，刘女士第一时间到银行取款@*，制作了一束美丽的现金花束*%@。然而就在花束被取走没一会儿#*%*，她就收到银行发来的资金冻结信息%@*#%。

　　警方通过侦查@@%#%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@%*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%#%，把钱转到了花店老板的银行卡上*%#@，老板再把钱取出来*%%。在无意识中%@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@%%。

　　警方提示：作为商家#*%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%#，一定要提高警惕%*#%@，不要因一时小利%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#@#%。