勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#*@#。前段时间@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@%#，凭借着唱功及粉丝打赏#@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@#%。而在王某的众多粉丝中##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#@。只要这个人出现*#，各种重量级的礼物就会满屏飞@*@#，一次打赏*%#，动辄数十万@*。

　　经查#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#@*，他的巨额打赏也并非合法收入%@，而是非法集资所得#%@##。

　　为了将这些“赃款”洗白@*#，于某选择给网络主播打赏%%*#@，并与其分红的形式%#%%#。起初@**%，他会先进行小额打赏%%*，然后时不时地再来一笔大额打赏%%@，以此引起主播们的注意%#，并建立联系*@*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@#@*，刚认识没有多久@##%*，我的小孩满月@**#@，然后他就来东北%@*#，还拿了一个红包*%##。你说大哥给你刷礼物#@##%，然后还能主动上你家来#*，给你孩子过满月酒席@***@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持**，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%，也获得了丰厚的收益*%#。他们也将于某打赏的钱*#@*，按比例返给了于某*@@*。一进一出间@%，就将于某的非法所得洗白@@**%。

　　去年11月**%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%@@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%%@#。刘女士在江西吉安开了一家花店*#@。不久前@#**，她接到一个特殊的订单%%#%。对方要求%@%，要用1万元现金做成花束@@##@，送给母亲%%#，并会通过转账的形式付款*#@%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*，告诉他钱打在这上面*#@。大概十点多的样子%*#，我的微信来了信息说%#@@，卡上到了1万块钱的金额@#@。

　　在收到到账信息后*@#%%，刘女士第一时间到银行取款*@，制作了一束美丽的现金花束%#*。然而就在花束被取走没一会儿%@*@#，她就收到银行发来的资金冻结信息*@。

　　警方通过侦查@@@##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@##%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件***。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@%%#，把钱转到了花店老板的银行卡上%@@@，老板再把钱取出来#%*。在无意识中@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%@%。

　　警方提示：作为商家*#@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@**@#，一定要提高警惕@*@*#，不要因一时小利@*%**，成为犯罪分子洗钱的帮凶@**#。