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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击**@%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*%。前段时间*%**,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播##%#@,凭借着唱功及粉丝打赏**%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@。而在王某的众多粉丝中@#*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*%。只要这个人出现*%%,各种重量级的礼物就会满屏飞@%,一次打赏%*#,动辄数十万#*。
经查@%**%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%%*#,他的巨额打赏也并非合法收入%%,而是非法集资所得@*。
为了将这些“赃款”洗白*%#*,于某选择给网络主播打赏*##*@,并与其分红的形式*@@。起初**%,他会先进行小额打赏#%%,然后时不时地再来一笔大额打赏@*%@,以此引起主播们的注意#%,并建立联系%#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%%@,刚认识没有多久###*,我的小孩满月*#*%,然后他就来东北**%,还拿了一个红包*#。你说大哥给你刷礼物##*%,然后还能主动上你家来%%,给你孩子过满月酒席#@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@*#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气###@,也获得了丰厚的收益*@%%。他们也将于某打赏的钱%**#,按比例返给了于某@*。一进一出间@@,就将于某的非法所得洗白#*%。
去年11月%#@*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@#%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的##%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@%@*。刘女士在江西吉安开了一家花店%#%@#。不久前@*,她接到一个特殊的订单%%**。对方要求@*,要用1万元现金做成花束*@@#,送给母亲#%%,并会通过转账的形式付款#*%@%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%%@,告诉他钱打在这上面%*@。大概十点多的样子%%%#%,我的微信来了信息说##,卡上到了1万块钱的金额@%。
在收到到账信息后@%*@,刘女士第一时间到银行取款@%@#,制作了一束美丽的现金花束#%@。然而就在花束被取走没一会儿#%@,她就收到银行发来的资金冻结信息**。
警方通过侦查*%@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%@%,把钱转到了花店老板的银行卡上**%#*,老板再把钱取出来#*@#。在无意识中**@#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%%%。
警方提示:作为商家@%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##@%#,一定要提高警惕%%#**,不要因一时小利@@@#,成为犯罪分子洗钱的帮凶@#。