勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%。前段时间#*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@@@，凭借着唱功及粉丝打赏@###，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#*。而在王某的众多粉丝中@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%%@*。只要这个人出现%#%，各种重量级的礼物就会满屏飞*%，一次打赏*#%%，动辄数十万%#%。

　　经查*#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@*#%，他的巨额打赏也并非合法收入#@%，而是非法集资所得%#@*#。

　　为了将这些“赃款”洗白@*#*@，于某选择给网络主播打赏*#，并与其分红的形式##。起初@#@，他会先进行小额打赏%%#%#，然后时不时地再来一笔大额打赏*##，以此引起主播们的注意%#*，并建立联系#%%*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@@，刚认识没有多久@*#，我的小孩满月%@@@，然后他就来东北%#@@%，还拿了一个红包%#。你说大哥给你刷礼物#%@@，然后还能主动上你家来@%，给你孩子过满月酒席##%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*#%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*，也获得了丰厚的收益%#。他们也将于某打赏的钱%%*，按比例返给了于某@@@@。一进一出间%#，就将于某的非法所得洗白#**#。

　　去年11月***#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪###，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%%*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱***。刘女士在江西吉安开了一家花店%*@@。不久前@#@@#，她接到一个特殊的订单@%@@@。对方要求*@%@#，要用1万元现金做成花束@%，送给母亲****@，并会通过转账的形式付款#@%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%#，告诉他钱打在这上面@%*#*。大概十点多的样子#@，我的微信来了信息说%@%*，卡上到了1万块钱的金额@@*@。

　　在收到到账信息后@*%，刘女士第一时间到银行取款##%#%，制作了一束美丽的现金花束@%%。然而就在花束被取走没一会儿%#*，她就收到银行发来的资金冻结信息#*。

　　警方通过侦查*@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@*，把钱转到了花店老板的银行卡上%*%%，老板再把钱取出来##*@。在无意识中@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%*##。

　　警方提示：作为商家%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*#**，一定要提高警惕%%%，不要因一时小利%#*@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@#*%。