勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**#%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%#。前段时间#*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@#%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%*#%，凭借着唱功及粉丝打赏%#*%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@%@。而在王某的众多粉丝中%*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*。只要这个人出现**%%，各种重量级的礼物就会满屏飞%@，一次打赏*@，动辄数十万%*。

　　经查@%@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@%@*，他的巨额打赏也并非合法收入@*#*，而是非法集资所得**##。

　　为了将这些“赃款”洗白#%@*@，于某选择给网络主播打赏@@*%*，并与其分红的形式%@。起初%%*%，他会先进行小额打赏#*#，然后时不时地再来一笔大额打赏%@@，以此引起主播们的注意#*%**，并建立联系%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*%，刚认识没有多久@%@*，我的小孩满月%%@*%，然后他就来东北*#*@%，还拿了一个红包**。你说大哥给你刷礼物%*%，然后还能主动上你家来##*@，给你孩子过满月酒席#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%%@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**%，也获得了丰厚的收益@%。他们也将于某打赏的钱%#@%，按比例返给了于某@@。一进一出间#*@%，就将于某的非法所得洗白*#%。

　　去年11月#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**%#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@#@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**。刘女士在江西吉安开了一家花店#*%##。不久前@*@%，她接到一个特殊的订单##*%%。对方要求%*%*，要用1万元现金做成花束##，送给母亲@##*，并会通过转账的形式付款####。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*，告诉他钱打在这上面#@*#。大概十点多的样子@##，我的微信来了信息说#%，卡上到了1万块钱的金额@@##。

　　在收到到账信息后**%%，刘女士第一时间到银行取款@@%，制作了一束美丽的现金花束#@@#*。然而就在花束被取走没一会儿%##*，她就收到银行发来的资金冻结信息##@。

　　警方通过侦查@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%%##，把钱转到了花店老板的银行卡上@*%@，老板再把钱取出来@@。在无意识中@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@#%。

　　警方提示：作为商家*%@@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%*#，一定要提高警惕*%%，不要因一时小利@%%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@。