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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@*。前段时间*#@@%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#*@@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#*,凭借着唱功及粉丝打赏@#*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*。而在王某的众多粉丝中*@@#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@@#。只要这个人出现@#,各种重量级的礼物就会满屏飞@@,一次打赏%*@*,动辄数十万@#%@%。
经查*@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*##*#,他的巨额打赏也并非合法收入@*#,而是非法集资所得*#*。
为了将这些“赃款”洗白%#*@#,于某选择给网络主播打赏@@,并与其分红的形式**%%%。起初#*,他会先进行小额打赏#@*%,然后时不时地再来一笔大额打赏@#,以此引起主播们的注意%@*,并建立联系#%%**。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#*,刚认识没有多久@*@%%,我的小孩满月*%%,然后他就来东北*@#@,还拿了一个红包%%。你说大哥给你刷礼物*%*##,然后还能主动上你家来%%%#@,给你孩子过满月酒席%%%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%%@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%%@,也获得了丰厚的收益%#@。他们也将于某打赏的钱@#@**,按比例返给了于某@@@%。一进一出间%*#%%,就将于某的非法所得洗白#*。
去年11月%@%#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@#**,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@***,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%@。刘女士在江西吉安开了一家花店@%@。不久前*%@#%,她接到一个特殊的订单@@*。对方要求%%,要用1万元现金做成花束@##,送给母亲*%##,并会通过转账的形式付款#*@*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#%*%,告诉他钱打在这上面%%*##。大概十点多的样子##%*#,我的微信来了信息说%@%#%,卡上到了1万块钱的金额*@。
在收到到账信息后@%@@,刘女士第一时间到银行取款%#%#*,制作了一束美丽的现金花束@%。然而就在花束被取走没一会儿@##,她就收到银行发来的资金冻结信息%@@#*。
警方通过侦查%@%%%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%%*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@*#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%*,把钱转到了花店老板的银行卡上@%*%,老板再把钱取出来#*@*%。在无意识中@@@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*。
警方提示:作为商家#%#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%*@@,一定要提高警惕#%@%,不要因一时小利#**,成为犯罪分子洗钱的帮凶@@#%#。