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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%**,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*%**。前段时间###%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@**%,凭借着唱功及粉丝打赏#@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%%%。而在王某的众多粉丝中@%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%。只要这个人出现@%,各种重量级的礼物就会满屏飞%%#@,一次打赏**@,动辄数十万@%#%#。
经查*#*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*@%,他的巨额打赏也并非合法收入#@@,而是非法集资所得*%**#。
为了将这些“赃款”洗白#***,于某选择给网络主播打赏%%@,并与其分红的形式%*%*#。起初@@%%,他会先进行小额打赏%#%@,然后时不时地再来一笔大额打赏%@@%,以此引起主播们的注意*#@,并建立联系@%##。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤##,刚认识没有多久%#@#%,我的小孩满月*#**#,然后他就来东北##*#*,还拿了一个红包%%%#。你说大哥给你刷礼物*@*%@,然后还能主动上你家来@**,给你孩子过满月酒席*##。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%@%#*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*@*,也获得了丰厚的收益%#。他们也将于某打赏的钱@*%,按比例返给了于某%*。一进一出间@%%,就将于某的非法所得洗白%%*%@。
去年11月#%#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#**#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##@#。刘女士在江西吉安开了一家花店@*。不久前*@%,她接到一个特殊的订单#@*@#。对方要求**,要用1万元现金做成花束*@*#@,送给母亲%#@%,并会通过转账的形式付款*@**。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%%%*%,告诉他钱打在这上面%@*@%。大概十点多的样子%@%#,我的微信来了信息说@%*@%,卡上到了1万块钱的金额@@*#*。
在收到到账信息后*#**,刘女士第一时间到银行取款*@,制作了一束美丽的现金花束%%。然而就在花束被取走没一会儿**@,她就收到银行发来的资金冻结信息*##。
警方通过侦查%#%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#@%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@*,把钱转到了花店老板的银行卡上#*%@,老板再把钱取出来*#。在无意识中%%##,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**。
警方提示:作为商家%%*@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@%@@,一定要提高警惕**,不要因一时小利@%@,成为犯罪分子洗钱的帮凶@#%#%。