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“老人故意推倒摩托车”车主被网暴案宣判
为了逃避打击%@@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**%。前段时间%@*@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#@#,凭借着唱功及粉丝打赏##,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#。而在王某的众多粉丝中%@#%*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@。只要这个人出现%%,各种重量级的礼物就会满屏飞*%@@#,一次打赏##@*,动辄数十万#%。
经查##@%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#@*,他的巨额打赏也并非合法收入#*,而是非法集资所得#*#%。
为了将这些“赃款”洗白%*,于某选择给网络主播打赏@#@@*,并与其分红的形式*%@@#。起初#*,他会先进行小额打赏*@*#*,然后时不时地再来一笔大额打赏**@@#,以此引起主播们的注意%*#,并建立联系@@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%*@#@,刚认识没有多久***@%,我的小孩满月%@,然后他就来东北%@%*@,还拿了一个红包*@#@@。你说大哥给你刷礼物@@,然后还能主动上你家来@***,给你孩子过满月酒席@%@@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持##@*%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*#@*,也获得了丰厚的收益@*。他们也将于某打赏的钱#@%@*,按比例返给了于某#@。一进一出间@*@#,就将于某的非法所得洗白%##@。
去年11月#*#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#@%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的**%**,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%**#。刘女士在江西吉安开了一家花店###*。不久前*@@%,她接到一个特殊的订单#%@*。对方要求#%@,要用1万元现金做成花束*#,送给母亲*@#@,并会通过转账的形式付款@@#*%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%@%,告诉他钱打在这上面*#@#@。大概十点多的样子***,我的微信来了信息说@#,卡上到了1万块钱的金额*%。
在收到到账信息后#@%,刘女士第一时间到银行取款*%,制作了一束美丽的现金花束*@*@#。然而就在花束被取走没一会儿***@,她就收到银行发来的资金冻结信息@%#。
警方通过侦查#@@*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%%*#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%%#%#,把钱转到了花店老板的银行卡上*#,老板再把钱取出来%#%。在无意识中#%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%。
警方提示:作为商家@#*#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#*,一定要提高警惕@%*%,不要因一时小利@#,成为犯罪分子洗钱的帮凶#****。