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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*@@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@@#。前段时间@@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*#,凭借着唱功及粉丝打赏*%*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*。而在王某的众多粉丝中*@##@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#。只要这个人出现**,各种重量级的礼物就会满屏飞**#@,一次打赏#*@#,动辄数十万%%。
经查**,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@%*@,他的巨额打赏也并非合法收入@***,而是非法集资所得@@%*@。
为了将这些“赃款”洗白#@,于某选择给网络主播打赏%%,并与其分红的形式#*@#*。起初*#,他会先进行小额打赏**@@@,然后时不时地再来一笔大额打赏*##*,以此引起主播们的注意@#,并建立联系@%%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤***%,刚认识没有多久%*,我的小孩满月##*@*,然后他就来东北%%,还拿了一个红包%%%#*。你说大哥给你刷礼物*#,然后还能主动上你家来%%@,给你孩子过满月酒席%*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*%##@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*,也获得了丰厚的收益%*%#。他们也将于某打赏的钱@##*,按比例返给了于某%@%#@。一进一出间*%#@#,就将于某的非法所得洗白*%%*。
去年11月**#@@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*@#*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@@。刘女士在江西吉安开了一家花店%*#@。不久前%###%,她接到一个特殊的订单###*。对方要求@*#%%,要用1万元现金做成花束@@#@,送给母亲#%,并会通过转账的形式付款%@#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%%*##,告诉他钱打在这上面@%*@*。大概十点多的样子#@,我的微信来了信息说%*,卡上到了1万块钱的金额#%#%。
在收到到账信息后#@%,刘女士第一时间到银行取款%#@#,制作了一束美丽的现金花束*@*。然而就在花束被取走没一会儿@@@%,她就收到银行发来的资金冻结信息#*#@%。
警方通过侦查%%#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##%@*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@@@*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%#*%,把钱转到了花店老板的银行卡上@@,老板再把钱取出来*##%。在无意识中**,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*%@@。
警方提示:作为商家%@*%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@###@,一定要提高警惕%%%%,不要因一时小利@**,成为犯罪分子洗钱的帮凶*%。