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习言道|中匈两国为新型国际关系树立起一个典范
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@@*#%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**@%*。前段时间@%#@@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#*,凭借着唱功及粉丝打赏%@@@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@**#。而在王某的众多粉丝中@#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#%。只要这个人出现%#,各种重量级的礼物就会满屏飞**,一次打赏@@*#,动辄数十万*#。
经查@@*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@*,他的巨额打赏也并非合法收入@@,而是非法集资所得%#%。
为了将这些“赃款”洗白@%,于某选择给网络主播打赏@%%#@,并与其分红的形式@#@%#。起初*#@,他会先进行小额打赏@@,然后时不时地再来一笔大额打赏@@%,以此引起主播们的注意%#,并建立联系*@#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*%%#,刚认识没有多久%@@*#,我的小孩满月#@#,然后他就来东北%%#,还拿了一个红包%#*。你说大哥给你刷礼物##%*#,然后还能主动上你家来#**,给你孩子过满月酒席**###。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*##,也获得了丰厚的收益%%%@@。他们也将于某打赏的钱#@%%,按比例返给了于某%*%%@。一进一出间@*#@,就将于某的非法所得洗白@@%。
去年11月@@@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@*@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@@@@#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@%。刘女士在江西吉安开了一家花店@#*%*。不久前#**#,她接到一个特殊的订单%*@*。对方要求*#*#,要用1万元现金做成花束@##%@,送给母亲%#,并会通过转账的形式付款#*%@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@*,告诉他钱打在这上面@@。大概十点多的样子@@,我的微信来了信息说@@,卡上到了1万块钱的金额%*。
在收到到账信息后%%@,刘女士第一时间到银行取款####,制作了一束美丽的现金花束@*#。然而就在花束被取走没一会儿@*,她就收到银行发来的资金冻结信息@#***。
警方通过侦查%@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@*@@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**%%@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*##*@,把钱转到了花店老板的银行卡上*%,老板再把钱取出来#@@*。在无意识中*%#%%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##。
警方提示:作为商家**,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的###,一定要提高警惕#%%%,不要因一时小利%*@@#,成为犯罪分子洗钱的帮凶*@%*#。