勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**@。前段时间*%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@*#，凭借着唱功及粉丝打赏#%#*@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%#%@。而在王某的众多粉丝中##**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*。只要这个人出现%###*，各种重量级的礼物就会满屏飞%##@@，一次打赏@%*%%，动辄数十万%@#%。

　　经查%*@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**%%，他的巨额打赏也并非合法收入%*#*，而是非法集资所得@@%#。

　　为了将这些“赃款”洗白*#@@，于某选择给网络主播打赏%#%@#，并与其分红的形式*@*@。起初%%#@@，他会先进行小额打赏%%，然后时不时地再来一笔大额打赏@@，以此引起主播们的注意%@##%，并建立联系***%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%#%，刚认识没有多久*#*@，我的小孩满月#*%@*，然后他就来东北%*#%*，还拿了一个红包##。你说大哥给你刷礼物*%@，然后还能主动上你家来%#，给你孩子过满月酒席%*%@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**#，也获得了丰厚的收益@%。他们也将于某打赏的钱*@#%，按比例返给了于某*@%%。一进一出间*%@，就将于某的非法所得洗白*#。

　　去年11月%****，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*@#@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#**@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@@。刘女士在江西吉安开了一家花店**。不久前#%，她接到一个特殊的订单%@#%。对方要求@@#，要用1万元现金做成花束**，送给母亲%#%%#，并会通过转账的形式付款@*@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%**%，告诉他钱打在这上面*@##@。大概十点多的样子@*%#@，我的微信来了信息说#@#%，卡上到了1万块钱的金额%@。

　　在收到到账信息后@%%**，刘女士第一时间到银行取款%@，制作了一束美丽的现金花束#*@。然而就在花束被取走没一会儿#@##%，她就收到银行发来的资金冻结信息*@%%*。

　　警方通过侦查#*@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@**@#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#，把钱转到了花店老板的银行卡上%%@#@，老板再把钱取出来**%%。在无意识中@%#@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%。

　　警方提示：作为商家@#%*@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@#*%，一定要提高警惕%#，不要因一时小利@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@@#。