勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##。前段时间@@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#@#@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播###，凭借着唱功及粉丝打赏@*%##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*%**。而在王某的众多粉丝中#%*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%@*。只要这个人出现%%%，各种重量级的礼物就会满屏飞#@@%，一次打赏@#%##，动辄数十万*%。

　　经查#@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@，他的巨额打赏也并非合法收入#*##，而是非法集资所得@%。

　　为了将这些“赃款”洗白#%，于某选择给网络主播打赏##%@#，并与其分红的形式##%。起初*#@*#，他会先进行小额打赏#%@%，然后时不时地再来一笔大额打赏%#，以此引起主播们的注意%#%##，并建立联系%#@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#*，刚认识没有多久#*%*，我的小孩满月@**%*，然后他就来东北##，还拿了一个红包#%%*%。你说大哥给你刷礼物@#*@，然后还能主动上你家来*@，给你孩子过满月酒席*@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#**#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**@@*，也获得了丰厚的收益*@##*。他们也将于某打赏的钱@@%，按比例返给了于某%@#。一进一出间*#%*，就将于某的非法所得洗白#%。

　　去年11月***，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**#*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@%@%。刘女士在江西吉安开了一家花店%@@@%。不久前*#，她接到一个特殊的订单#@#*#。对方要求##%#*，要用1万元现金做成花束**，送给母亲#*，并会通过转账的形式付款#%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%****，告诉他钱打在这上面**%。大概十点多的样子*@，我的微信来了信息说@#%%*，卡上到了1万块钱的金额*@#%*。

　　在收到到账信息后#%*%@，刘女士第一时间到银行取款@#*，制作了一束美丽的现金花束#*##。然而就在花束被取走没一会儿*%@*#，她就收到银行发来的资金冻结信息@%。

　　警方通过侦查@##@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@*%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%%**。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#@#，把钱转到了花店老板的银行卡上###@，老板再把钱取出来@@@。在无意识中*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#%#*。

　　警方提示：作为商家#@%##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%，一定要提高警惕*#*%，不要因一时小利##，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@*。