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中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日%*@,沈阳市公安局皇姑分局发布消息%@%#,近日%%#,该局通过一起民众求助警情入手@@%@,通过缜密排查、深挖扩线@#@,成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任#*@**,为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙*@,将4名犯罪嫌疑人一举抓获**#%。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪**@。
2024年4月13日@%###,皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称@%*,4月4日*#,一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕#%@%,并付了蛋糕款%%*%。4月5日@%@#,该人再次打来电话%#@,要求在蛋糕里放入一万元现金*@@#@,并索要了一个银行卡号*%,随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元;当日17时@##%@,该男子来到店里将现金和蛋糕取走*@@%。4月6日*%@*,李女士发现自己的银行卡被冻结%%*%%,无奈来到公安机关报警%*%。
民警迅速意识到##**@,这不是普通的偶然事件##*,很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击#@%#@,采取的新型“洗钱”手段*#*@@,遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查***。民警发现@%@@,4月5日**%#,该男子来到店里取蛋糕时@#*#*,对蛋糕不闻不问拿了就走%%,其行迹十分可疑%%#*。通过将视频排查和实地走访相结合**@,民警成功查明取蛋糕的男子为李某某@#,4月16日#@%%,根据前期侦查情况民警果断出击*@,在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获@%%。
经审讯**,李某某等4人供述称:随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度##%@,4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”#**,从而非法获利的念头%%。今年以来##@,4人在任某的组织下#%*,由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕*@,并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由%#%#,向店家索要银行卡号;任某将卡号发给上家#%,并通知上家将1万元电诈资金打入卡内##*,转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出*%,在这个过程中%*,每次“订蛋糕”#@**,即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元*###@,任某等人将其中6000元交给上家%@*@#,其余资金由团伙成员非法获利##**@。据任某等人供述@*#@*,今年3月以来%#*#,任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后%*,遂带领李等3人专程来到沈阳%@,通过这种方式***,先后作案11起@**,为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元@%#*%。
目前%##,任某等4人已被公安机关依法刑事拘留%@*@,案件正在进一步工作中#@@#。(完)