以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙

　　中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日%@，沈阳市公安局皇姑分局发布消息@@*，近日#@@，该局通过一起民众求助警情入手#@%%%，通过缜密排查、深挖扩线@#@，成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任####*，为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙@%@*，将4名犯罪嫌疑人一举抓获%@%。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪@*#。

　　2024年4月13日*%*，皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称%**@*，4月4日@*，一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕*%*#@，并付了蛋糕款%%。4月5日*@*，该人再次打来电话@#%#%，要求在蛋糕里放入一万元现金#*，并索要了一个银行卡号@@*@@，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元；当日17时@@#*，该男子来到店里将现金和蛋糕取走*%。4月6日*@@，李女士发现自己的银行卡被冻结*%，无奈来到公安机关报警%%#。

　　民警迅速意识到**，这不是普通的偶然事件%**@，很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击****，采取的新型“洗钱”手段@%@#，遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查@#。民警发现%%@@*，4月5日%%@，该男子来到店里取蛋糕时%%#，对蛋糕不闻不问拿了就走%@%@*，其行迹十分可疑*@。通过将视频排查和实地走访相结合*@#*，民警成功查明取蛋糕的男子为李某某%%，4月16日%*，根据前期侦查情况民警果断出击#*，在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获*@。

　　经审讯*@，李某某等4人供述称：随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度@#%@，4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”*%*，从而非法获利的念头**#@@。今年以来*%@*%，4人在任某的组织下@*%@，由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕%#@@%，并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由@**#*，向店家索要银行卡号；任某将卡号发给上家#@%@，并通知上家将1万元电诈资金打入卡内@%%，转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出%@@，在这个过程中%%#@@，每次“订蛋糕”@@，即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元####*，任某等人将其中6000元交给上家#@，其余资金由团伙成员非法获利%*%。据任某等人供述**#，今年3月以来@@，任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后*#@#@，遂带领李等3人专程来到沈阳#%，通过这种方式%%%%，先后作案11起%*，为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元#**。

　　目前##%，任某等4人已被公安机关依法刑事拘留*%##，案件正在进一步工作中@@。(完)