勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@#@。前段时间##*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*#*%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*，凭借着唱功及粉丝打赏@##*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人**。而在王某的众多粉丝中@%%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*。只要这个人出现@#*@，各种重量级的礼物就会满屏飞@@@*，一次打赏*@，动辄数十万%@@#。

　　经查%*@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%%*，他的巨额打赏也并非合法收入##**，而是非法集资所得%##%@。

　　为了将这些“赃款”洗白@*，于某选择给网络主播打赏%#%#@，并与其分红的形式*@*#。起初@@##，他会先进行小额打赏%*，然后时不时地再来一笔大额打赏%%*，以此引起主播们的注意**@@，并建立联系@%**。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@%，刚认识没有多久***，我的小孩满月*%#*%，然后他就来东北#@*#*，还拿了一个红包%@。你说大哥给你刷礼物@#@%#，然后还能主动上你家来@%@，给你孩子过满月酒席@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*#*%，也获得了丰厚的收益#@**#。他们也将于某打赏的钱*#，按比例返给了于某@*##。一进一出间%@，就将于某的非法所得洗白*#。

　　去年11月%%@%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*#@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#%*%。刘女士在江西吉安开了一家花店**。不久前*%，她接到一个特殊的订单%@*@。对方要求*%*，要用1万元现金做成花束*@#@*，送给母亲@%，并会通过转账的形式付款*##%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##，告诉他钱打在这上面*@%*#。大概十点多的样子*#*%*，我的微信来了信息说##，卡上到了1万块钱的金额%***。

　　在收到到账信息后%@，刘女士第一时间到银行取款##，制作了一束美丽的现金花束@@*。然而就在花束被取走没一会儿#*，她就收到银行发来的资金冻结信息####@。

　　警方通过侦查*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#@@@，把钱转到了花店老板的银行卡上@##，老板再把钱取出来%%。在无意识中%%*@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*@@*。

　　警方提示：作为商家##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@@*，一定要提高警惕@@@，不要因一时小利%*%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#@。