勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#。前段时间@***，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*%，凭借着唱功及粉丝打赏%%@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@。而在王某的众多粉丝中***#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%。只要这个人出现*@#，各种重量级的礼物就会满屏飞@###@，一次打赏@%#@，动辄数十万%##*@。

　　经查#*#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@，他的巨额打赏也并非合法收入%#%@%，而是非法集资所得##%%*。

　　为了将这些“赃款”洗白#*，于某选择给网络主播打赏##*，并与其分红的形式#*#*。起初@*，他会先进行小额打赏#%，然后时不时地再来一笔大额打赏@%%，以此引起主播们的注意%@，并建立联系#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%@*%，刚认识没有多久%@@**，我的小孩满月@%@，然后他就来东北#*#，还拿了一个红包#%#@。你说大哥给你刷礼物%@，然后还能主动上你家来@@，给你孩子过满月酒席%*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*，也获得了丰厚的收益%#*%。他们也将于某打赏的钱%@**@，按比例返给了于某@@@#*。一进一出间@%**，就将于某的非法所得洗白**%%@。

　　去年11月%%@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*#%。刘女士在江西吉安开了一家花店%#@##。不久前%%，她接到一个特殊的订单%@*#%。对方要求%%，要用1万元现金做成花束*%%@，送给母亲*@，并会通过转账的形式付款*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%#*%，告诉他钱打在这上面%%%。大概十点多的样子%%###，我的微信来了信息说@*，卡上到了1万块钱的金额#%#%。

　　在收到到账信息后@#@，刘女士第一时间到银行取款*#，制作了一束美丽的现金花束##*。然而就在花束被取走没一会儿**，她就收到银行发来的资金冻结信息@%。

　　警方通过侦查@#%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%*%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**%@，把钱转到了花店老板的银行卡上@@*#*，老板再把钱取出来@@。在无意识中#*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**#%。

　　警方提示：作为商家#%#@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%**，一定要提高警惕@%#%%，不要因一时小利*#%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%%%*。