勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%#**。前段时间@#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%#%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@，凭借着唱功及粉丝打赏@@@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人**#@。而在王某的众多粉丝中%%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@%%。只要这个人出现#@@#，各种重量级的礼物就会满屏飞#@**，一次打赏%#*%，动辄数十万%%。

　　经查*%#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*%%@，他的巨额打赏也并非合法收入%#，而是非法集资所得#%*#。

　　为了将这些“赃款”洗白%#，于某选择给网络主播打赏@@%%，并与其分红的形式**%。起初##**，他会先进行小额打赏#%#，然后时不时地再来一笔大额打赏@#*，以此引起主播们的注意%%#*，并建立联系@##@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%*#，刚认识没有多久**@，我的小孩满月#@@，然后他就来东北@#**%，还拿了一个红包#@##。你说大哥给你刷礼物%%**@，然后还能主动上你家来*%*，给你孩子过满月酒席#@%**。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@###，也获得了丰厚的收益%@*#。他们也将于某打赏的钱@%，按比例返给了于某*#。一进一出间@%，就将于某的非法所得洗白**%*。

　　去年11月@@@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@*#@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%#%#。刘女士在江西吉安开了一家花店@*。不久前@@*%，她接到一个特殊的订单@%*%@。对方要求*%*#，要用1万元现金做成花束@#，送给母亲%*，并会通过转账的形式付款*#**#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*，告诉他钱打在这上面#%。大概十点多的样子*@##，我的微信来了信息说*%，卡上到了1万块钱的金额@@。

　　在收到到账信息后%@@@#，刘女士第一时间到银行取款%%#@，制作了一束美丽的现金花束%%@*。然而就在花束被取走没一会儿@*%，她就收到银行发来的资金冻结信息@@@*%。

　　警方通过侦查#@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#*，把钱转到了花店老板的银行卡上*%**，老板再把钱取出来%#。在无意识中@%***，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##。

　　警方提示：作为商家@*@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%##，一定要提高警惕%#@%%，不要因一时小利%%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#。