勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%#@%。前段时间*@*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#%*@，凭借着唱功及粉丝打赏*%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@@@。而在王某的众多粉丝中*@##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%@。只要这个人出现##，各种重量级的礼物就会满屏飞**@*@，一次打赏*#%，动辄数十万**@。

　　经查*%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@@*，他的巨额打赏也并非合法收入*###，而是非法集资所得#%。

　　为了将这些“赃款”洗白@#@*，于某选择给网络主播打赏@@#*@，并与其分红的形式%*@*%。起初*%#@#，他会先进行小额打赏*%@，然后时不时地再来一笔大额打赏%#*，以此引起主播们的注意*@%，并建立联系@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@*%#，刚认识没有多久*%%#，我的小孩满月@##*，然后他就来东北#%，还拿了一个红包***#。你说大哥给你刷礼物#@，然后还能主动上你家来#*#，给你孩子过满月酒席*##%#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%@@，也获得了丰厚的收益#%*%%。他们也将于某打赏的钱#%@#，按比例返给了于某@%@**。一进一出间#**%，就将于某的非法所得洗白*@%*。

　　去年11月#@%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*###。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#。刘女士在江西吉安开了一家花店%%。不久前%%@*#，她接到一个特殊的订单@%**@。对方要求@%*@，要用1万元现金做成花束*#，送给母亲#@#**，并会通过转账的形式付款@#%%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%@，告诉他钱打在这上面*@@%。大概十点多的样子@@*#%，我的微信来了信息说%*%@，卡上到了1万块钱的金额%%。

　　在收到到账信息后%@，刘女士第一时间到银行取款**#，制作了一束美丽的现金花束%##%。然而就在花束被取走没一会儿##@，她就收到银行发来的资金冻结信息#*。

　　警方通过侦查%%#@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@%*，把钱转到了花店老板的银行卡上@@*，老板再把钱取出来@#%*。在无意识中#%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%*@。

　　警方提示：作为商家#*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%@，一定要提高警惕*@%，不要因一时小利*#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@。