勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#@@@。前段时间*#@@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%#，凭借着唱功及粉丝打赏*#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#。而在王某的众多粉丝中##@#%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*@。只要这个人出现@%*%，各种重量级的礼物就会满屏飞@*@**，一次打赏%#***，动辄数十万@#@#%。

　　经查%*%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%#，他的巨额打赏也并非合法收入##%，而是非法集资所得**@*@。

　　为了将这些“赃款”洗白%@@，于某选择给网络主播打赏#%@*@，并与其分红的形式@**。起初*%，他会先进行小额打赏*@##，然后时不时地再来一笔大额打赏@#，以此引起主播们的注意@@@*#，并建立联系**%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@##，刚认识没有多久%*#，我的小孩满月*%%#，然后他就来东北@%%，还拿了一个红包%**@。你说大哥给你刷礼物*#*，然后还能主动上你家来#%，给你孩子过满月酒席@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*%**，也获得了丰厚的收益@*#*。他们也将于某打赏的钱#@%，按比例返给了于某**。一进一出间%#@*%，就将于某的非法所得洗白**%@%。

　　去年11月%%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@*@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*#*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%**@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#@#。刘女士在江西吉安开了一家花店*%#。不久前#@，她接到一个特殊的订单%#%。对方要求%*%#*，要用1万元现金做成花束#%#@，送给母亲%%*，并会通过转账的形式付款@*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*，告诉他钱打在这上面#*@#。大概十点多的样子@#，我的微信来了信息说@**%，卡上到了1万块钱的金额#%#*。

　　在收到到账信息后#*%#@，刘女士第一时间到银行取款@#%，制作了一束美丽的现金花束#*#%。然而就在花束被取走没一会儿*##，她就收到银行发来的资金冻结信息%%%#%。

　　警方通过侦查%*#%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@##%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%*@，把钱转到了花店老板的银行卡上#%*%，老板再把钱取出来#@**。在无意识中%#@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#*%%。

　　警方提示：作为商家#*@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%##%，一定要提高警惕*#*@，不要因一时小利*%%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%*。