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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**。前段时间%@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@@*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#*#%,凭借着唱功及粉丝打赏#%##%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@。而在王某的众多粉丝中**#*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@。只要这个人出现#**@,各种重量级的礼物就会满屏飞##@%#,一次打赏*%,动辄数十万#*。
经查**,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*@@%,他的巨额打赏也并非合法收入*%*%,而是非法集资所得*@。
为了将这些“赃款”洗白#*@,于某选择给网络主播打赏#%%%#,并与其分红的形式%@#。起初*@#,他会先进行小额打赏**##,然后时不时地再来一笔大额打赏%%#*@,以此引起主播们的注意@@,并建立联系#%%%@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#@**@,刚认识没有多久#%,我的小孩满月*%%,然后他就来东北@@%,还拿了一个红包#@*。你说大哥给你刷礼物%%,然后还能主动上你家来*#**,给你孩子过满月酒席#*%*@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*#@,也获得了丰厚的收益*#*@@。他们也将于某打赏的钱#**#,按比例返给了于某@%%*@。一进一出间##,就将于某的非法所得洗白%@。
去年11月*%@#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%*@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*@@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%。刘女士在江西吉安开了一家花店@@。不久前@#*##,她接到一个特殊的订单*#@#。对方要求@**#,要用1万元现金做成花束%@,送给母亲@%@,并会通过转账的形式付款%@%#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@%#@#,告诉他钱打在这上面#@。大概十点多的样子*@%%%,我的微信来了信息说*#%*,卡上到了1万块钱的金额@*@%@。
在收到到账信息后%@%*#,刘女士第一时间到银行取款*%%,制作了一束美丽的现金花束*%。然而就在花束被取走没一会儿*@**,她就收到银行发来的资金冻结信息@#%*。
警方通过侦查#@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%%#%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@@##。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*@%,把钱转到了花店老板的银行卡上%@**,老板再把钱取出来%*@#。在无意识中%@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%@@%。
警方提示:作为商家*#**,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*%@,一定要提高警惕#@%%,不要因一时小利@%%#,成为犯罪分子洗钱的帮凶*#@%@。