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200元地摊货摇身一变成大师之作卖60多万
解构谢留卿犯罪集团以公司经营模式销售“藏品”实施诈骗套路
为了实施诈骗@#@#，谢留卿犯罪集团设计了一套极具蛊惑性、欺骗性的诈骗套路%@%，环环相扣@%，被害人根本没有招架之功@##@*，像是走进了迷宫#*#，最终钱财被骗�%*。踔谅舴俊⒔韪呃郝�
通过虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等##，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书*%，让被害人误以为产品是大师亲自制作@#*，具有较高的收藏价值和升值空间
这类犯罪以中老年人为目标群体%%*，向不特定社会公众实施诈骗#*#%，反复诱骗被害人购买涉案产品%@*@%，或者向同一被害人多次推销@%**，以致多名被害人债台高筑、卖房还债@@#@@，给家庭、社会带来了严重危害@%@。案件的依法审判**#@%，维护了公平正义
伴随着一声清脆的法槌声%%，备受关注的谢留卿犯罪集团诈骗一案尘埃落定*#*。
5月22日*#**，安徽省芜湖市中级人民法院对此案二审进行公开宣判#*%##，以诈骗罪判处谢留卿有期徒刑十五年@@，并处罚金一千五百万元；判处刘艳芳等43名被告人有期徒刑十二年至拘役六个月不等刑罚%@@%%，并处罚金；对陈丹等11名犯罪情节轻微的被告人免予刑事处罚%%@##，对情节显著轻微危害不大的王梦阁等8名被告人宣告无罪@#%。
2012年以来%#*，以谢留卿为首要分子的犯罪集团%#，以公司为掩饰#@%，以虚构价值或升值空间的所谓“藏品”为诱饵%*，采取虚构产品限量稀缺、权威发行、名家亲作、冒充拍卖行、承诺回购、合买投资、虚假代持等一种或多种组合式、渐进式的销售套路#@#*%，通过分工协作、相互配合、层层设套、步步引诱等方式@*%*，诱骗被害人购买产品实施诈骗@*#*，骗取安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省(区、市)众多被害人钱款共计1670余万元@%#，致使很多被害人倾家荡产、债台高筑、妻离子散%***，到了走投无路的境地@@#@。
谢留卿诈骗犯罪集团以公司经营模式销售“藏品”实施诈骗@@*#*，极具欺骗性、隐蔽性、危害性@%@#%。《法治日报》记者对案件进行深入了解*##，解构其诈骗套路@%@，以期让人们更好地认识到此类犯罪的骗术@@#@#，避免上当受骗*%。
实施“套路式”诈骗
让被害人深陷其中
“想都想不到@*#@@，仅仅通过看电视广告买了一次纪念品@@#*#，就被缠上了**，在销售顾问的诱骗下%*%#@，不停地购买他们推荐的中金公司‘藏品’%%@%@，直到发现上当受骗*%。可惜此时已经晚了@*@@，我们中很多人已经被骗得倾家荡产*%@@，生活陷入困境@%#。”很多被谢留卿犯罪集团诈骗的被害人回忆起被骗的经历*%#%*，仿佛做了一场挥之不去的噩梦*#%。
被害人秦某龙在陈述中说@@*，自己曾在网上购买过中金公司的瓷瓶*%，此后不久就有自称是中金公司的销售顾问联系他%#%，推销各类所谓“藏品”##*##，以“藏品”出自大师之手、限量稀缺、具有极高的收藏价值和几倍甚至几十倍升值空间为由**@%#，诱使他购买#@@@。
“有时候我对推销的‘藏品’比较犹豫或表示没有钱购买#@#@#，就会有自称拍卖行的人联系我@*，称拍卖行正准备举办一次拍卖会%@#@%，问我手里有没有相关‘藏品’#%，并告知这些‘藏品’可以拍出的价格%%*，而所谓的‘藏品’正是此前向我推销的产品%%。他们在极力夸大收藏价值的同时*#%，还表示会帮我安排拍卖%*，促使我借钱、贷款购买##@*。”秦某龙说**%，然而#*，真正找这些拍卖行的人要求拍卖时*##，他们又会找各种理由推脱%@%@，最后干脆联系不上了@@#*%。
被害人哪里知道*@，这些不过是谢留卿犯罪集团诈骗套路的某个环节罢了%%#%*。为了实施诈骗*%#@%，该犯罪集团设计了一套极具蛊惑性、欺骗性的诈骗套路#*@%，环环相扣%*%#*，被害人根本没有招架之功%@*，像是走进了迷宫*##%*，陷入诈骗的套路难以自拔%%，最终钱财被骗�**###。踔谅舴俊⒔韪呃郝�**#@%。
这套骗术围绕骗取客户(被害人)购买“藏品”为中心@#@@，设计“话术”体系和诈骗流程*@%。对外销售“藏品”统一以“北京中金收藏”名义%*，公司(犯罪集团)设立人事部、策划部、接线部、核单部、市场部、质检部等部门相互配合@**，实施诈骗：
先是通过收集到的信息%@*，对客户的购买力、收藏兴趣爱好等进行详细分类并跟踪；再由客服人员按照犯罪集团培训的“话术”方案@%@，从培养与客户的所谓“感情”开始以获取客户信任#**，通过在电话推销和微信聊天推销“藏品”@*%#，用稀缺、具备收藏价值、可迅速升值等常规诈骗虚假“话术”对被害人反复洗脑；如果常规诈骗手段未能得逞%*%*，当客户犹豫不决时#*@%*，客服人员再使用承诺回购或帮助拍卖、谎称合买、冒充外地拍卖行等特殊手段@#%@，瓦解客户的心理防线@**#@，坚定被害人的购买意志@#，最终达到诱骗客户购买的目的#*。
在这个过程中**@@，该犯罪集团各部门在实施诈骗过程中分工明确、相互配合#%%，形成了一整套环环相扣、步步为营、缺一不可的“套路式”诈骗流程#@**。
“公司‘话术’是策划部编辑的%%@@*，主要是介绍‘藏品’作者的技艺高超#**，社会地位高、威望高@%@*@，体现很稀缺、收藏价值很高@%#*，让客户觉得可以投资%#%，以后可以卖出高的价格%**#@。”该犯罪集团客服二部主管常某在供述中称%%，客服使用的特殊“话术”有“抢名额”“冒充同行报高价”“冒充公司高层”“冒充拍卖行”等@%，“公司要求每个客服部门都准备几个外地手机*%*，平时放在部门总监那里*@，用于客服人员模仿外地同行打电话给客户**，冒充外地同行、冒充外地拍卖行人员报高价#%。据我所知%##，公司从来没有回购或帮助客户拍卖过‘藏品’%#**。”
为便于实施诈骗以及逃避查处和打击##**，谢留卿先后在郑州、北京等地以他人名义设立多家公司@%%@，并以“北京中金收藏”名义进行销售@#*#，有意隐瞒公司实际经营地点等真实情况%*，不以公司的名义向被害人开具发票；隐瞒员工真实信息#%@*，不以中金鼎盛公司名义与员工签订劳动合同*%%#*，甚至使用魔音手机%%%#，统一使用化名##@#，欺骗被害人；通过使用“话术”拖延退货、拉黑客户等方式处理“问题客户”%*%%，使被害人退货无路、维权无门#*%@，最终实现非法占有被害人财物的目的@##。
虚构事实名人站台
大路货变稀缺藏品
尽管谢留卿犯罪集团设计了一套看似天衣无缝的诈骗套路*@*@@，但是仍然有不少被害人一开始并没有轻易上当*%%。
摧毁这些被害人最后防线的%%##%，除了客服人员巧舌如簧的“话术”外%#，还有一些“眼见为实”的骗局和那些以假乱真的“藏品”#*@@。
被害人李某智在陈述中说#@，中金公司一个自称叫“李冰”的销售顾问开始向他推销产品时@@#%，自己不是很相信#*@。在“李冰”邀请下@@*，他和妻子去山东参加了齐白石后人举办的展会*%#，“李冰”在场接待*##%，让他相信中金公司是一家正规的公司@@*%。此后不久#%#%，“李冰”又邀请他参加在北京鸟巢举办的徐悲鸿诞辰120周年展会#@#*%。在这次展会上#*#，“李冰”向他推荐了一套“××瑰宝大全套”邮票%**#%，称市场价是三四十万元@@@*，展览优惠价168000元@##，只有几套@%#*%，如果不买就会被别人买走*@@，他经不住诱惑现场刷卡购买了一套#%*#。
此后#%，李某智对中金公司深信不疑#%@%#，总共花200万元左右购买了100多件“藏品”#%，直到公安机关上门调查了解情况*#*%#，他才知道自己上当受骗%@@@*。这些钱除了家里积蓄外@#@*，大部分是李某智借的%#%#@，现在房子还抵押在银行%@#。可惜的是@@@%*，他没能等到谢留卿犯罪集团案二审宣判这一天**，便去世了%%。
找名人站台%%@@，利用名人效应提高可信度@%%%，是很多诈骗公司的惯用伎俩@%#，谢留卿犯罪集团也不例外@#%#@。中金公司经常在北京举办一些展会@@，邀请一些知名运动员、影视明星、知名书画艺术家等参加活动*@#*，以此让人们产生错觉%*%*，“这些名人都来了*@，他们销售的‘藏品’应该是货真价实的”*@。
眼见的不一定是真相@#*%#，更加迷惑被害人的还有那些以假乱真的所谓“藏品”#*。
徐某云在江西景德镇瓷器市场经销瓷板画、瓷器等%*。他在证言中说*%###，谢留卿看中了他店里卖的一款普通瓷板画《湖山烟云》*@*%*，让他批量生产@%*%@，“谢留卿自己再去找占某某冠名、监制”%#。所以@@@，《湖山烟云》这个产品@%，画是不同画师流水线作业手绘的#%，占某某的签名是印刷上去的###，“最后做好的产品由谢总(谢留卿)拿给占某某把关##@，在监制、创作证书上签字”%#@@%。
徐某云还根据谢留卿的要求@*%，为他生产了一款《吉祥如意》瓷板画*#*。
与此同时@%*@，谢留卿还看中了徐某云隔壁店的瓷板画%#@**。该店主吴某松在证言中说#@%%，谢留卿看中了其店里卖的瓷板画《花开富贵》和瓷瓶《瑞雪兆丰年》*%%，定制了300个左右%%%。同样由吴某松生产%@*%，谢留卿找占某某监制并出具签名证书*%%%。“占某某不参与产品的制作#%%@，他没有来和我对接过生产产品的事情%%*。”
如此%**，由这三个山水题材的瓷板画组成的所谓“粉彩三绝”便成了稀世难得的“藏品”#%*@*，身价涨了百倍@%。有证据表明@#*@，有位广州买家竟花了67.8万元购买@%。
“这个瓷板画我只设计了样式#%，不是我制作的*@。我稍微把这三个作品的色彩、构图微调改良%*@，交给他们生产@*，原版是外面来的***@。我没有参与生产过程#**，东西是怎么做的%*#，在哪里做的**，什么工艺我都不清楚@#%@%。创作证书上面的名字是我签的@*，印章也是我自己盖的*@%%。”占某某在证言中说%@***，这三个瓷板画的原版是华阳风格的*@，“华阳是我们这里的一个陶瓷市�*%%*。颐枪芩小舐坊酢�*%%*，路边摊卖的东西”@@。
占某某还在证言中表示%*%，“粉彩三绝”没有升值空间%##@，这些都是几百个上千个批量生产的%@#，艺术价值也不高%*@%@，就是给普通老百姓买回家看看的@*%#%，不属于收藏范围**@@@。
让普通的流水线作业、批量生产的大路货、地摊货#@%@*，摇身变成大师之作、稀缺限量的“藏品”%**，到这里还不算完#*@#%，在销售环节还会有一系列令人眼花缭乱的操作%#*，对作者进行虚假包装#%%*#，对“藏品”的收藏价值、升值空间进行虚构等%%@#。
经法院审理查明%@，谢留卿犯罪集团虚构产品价值或升值空间的主要方式有：虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等%@，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书%#，虚构作者名气、头衔、成就等%@@*#。谢留卿等人让大师在印好的产品证书上签名@#*，冒充其作品##*@@，同时谢留卿安排策划部人员虚构大师作品的拍卖价格@%@，或者虚构该作品已经被某博物馆收藏%@#，让被害人误以为产品是大师亲自制作@%#，具有较高的收藏价值和升值空间@%#。
“某些字画的作者仅是普通画家或业余爱好者%#@#，谢留卿对其进行包装#*@，宣称其是中国国画研究院副院长、徐悲鸿的再传弟子等虚假头衔%*@，虚构其作品被北京首都博物馆、日本东京国立博物馆等永久馆藏@%#*#，几十家权威媒体对其进行专访**#，其作品曾被拍出几十万元高价等##%，让被害人相信该画家的作品具有较高的收藏价值和升值空间##%@。”有证据显示#%%，两幅仅值200元左右的画作**@@*，他们实际销售的价格高达60余万元###@%，相差3000倍%*#，一些所谓“大师”等名头都是谢留卿犯罪集团一手包装的%#。
谢留卿犯罪集团被查后@%#，一位曾被包装成“大师”的作者%**@@，因在北京摆地摊卖画已经难以度日*@%，检察机关找到他调查取证时*@@*@，他正在老家种地@#%%。
调查显示%%%#%，谢留卿犯罪集团用以诈骗的“藏品”基本上都是采用这样的套路问世的##@*@，从几百元、上千元的地摊货摇身一变成了大师之作*%*，身价几十倍上千倍地暴涨#*，为该集团实施诈骗打下了基础@*%。
贯彻宽严相济政策
二审依法改判有罪
“我是一名门卫%*，一个月工资2000元左右%@%#@，被中金公司客服‘忽悠’购买了‘藏品’@**#，花光了全部积蓄#%%@，还用房子抵押贷款购买@%。现在房子被卖了还贷款%@@**，只能租房住@%##@。”被害人安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇居民陈某进说*@*，儿子因智商低生活不能自理#*，听客服说“藏品”能赚大钱%@*#*，就想买了以后拍卖赚了钱留给儿子养老*%%*#。
像陈某进这样抱着致富心理购买“藏品”的被害人不在少数%@#@@，他们中很多人被骗得一贫如洗、债台高筑*#，积蓄被骗光、房子被抵押不说##@%，有的妻离子散甚至含恨去世**。
而谢留卿犯罪集团却“挣得”盆满钵满##@#@，作为犯罪集团的首要分子、各个公司的实际控制人%*@#@，谢留卿自不用说@@。犯罪集团其他成员按照职务、分工也获得了巨额不义之财*#%*。公司总经理刘艳芳供述称%@#%@，2015年其拿了70万元左右@%，2016年拿了200多万元*#*%。
“总监的提成是整个部门销售业绩的1%@##。我从2015年开始任总监#%%@，一年收入是30多万元*@@#，有一年的收入50多万元#@，平均一年收入40多万元@#%#@。”客服二部总监刘某供述说@%#。
除了客服人员主要拿销售提成#@%，100万元可以提成十几万元外**，送货上门的配送员收入也很可观#%#。配送员朱某恩供述称@*%*，每月保底2750元@@*@#，送货还有提成#%@，每月提成七八千元##，此外上门推销也能拿提成@#*##。
在发现被骗后@%#%@，2016年10月27日**#，被害人陈某进向繁昌县公安局城关派出所报案@*%%*。经公安机关立案侦查@#%#，谢留卿犯罪集团实施诈骗的犯罪事实浮出水面#@%。侦查、起诉、审理期间%*#@，又有全国各地的被害人报案%@*，涉及安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省(区、市)%%@#，诈骗金额高达1670余万元#***@。
2018年8月15日#*#，繁昌县人民检察院向繁昌县人民法院提起公诉@##*#，指控被告人谢留卿等63人犯诈骗罪#%#%。2021年2月1日、3月12日@*，繁昌县人民法院一审判决谢留卿、刘艳芳等21人有罪##，对42人宣告无罪@@@。
一审判决后@#，芜湖市繁昌区人民检察院提起抗诉%*，21名被告人提起上诉*@@。二审立案并案审理后@#%#@，检察机关指导公安机关补充了大量证据%*@@%。二审期间*%，芜湖市人民检察院共提交卷宗66本*#%@%，补充了大量文字、电子、视听等证据#%%@*。
2021年12月1日至2022年1月20日@%，芜湖市中级人民法院公开开庭审理此案#@。庭审历时40天#%#，2名被害人诉讼代表人、60名原审被告人以及辩护人参加庭审*@%%%。
2024年5月22日##，芜湖市中级人民法院对谢留卿等63人诈骗抗诉、上诉一案进行二审宣判%%@*。法院认为@%*#@，谢留卿等人以非法占有为目的#*#，组织、实施多起诈骗活动#@@，其行为已构成诈骗罪###。本案参与人数众多、主要成员稳定、组织严密、分工明确@@%**，形成以谢留卿为首要分子#@#，刘艳芳、张红芳为主犯##@#，其他参加者为一般成员的犯罪集团%##**。法院根据查明的事实及证据#%@*#，综合考虑各被告人犯罪事实、性质、情节及认罪悔罪表现@@@%，依法作出前述判决*@*@。
值得注意的是@%，一审判决宣告无罪的42名被告人中#**#，有34人被改判有罪；刘某婷等4人一审认罪认罚被宣告缓刑*%%，但在二审庭审中翻供@@，均被判处三年有期徒刑@##%*。
“我们坚持宽严相济的刑事政策@@*%@，注重区分案件性质、情节@%*，坚持全案考察、综合衡量、精细权衡#%%**，当严则严*@#@%，当宽则宽*@#%。在一审判决基础上%**，对犯罪集团首要分子谢留卿增加两年有期徒刑#%##，其他主犯也适当增加了刑罚；一些从犯适当减轻了刑罚##@，或宣告缓刑；有11人免予刑事处罚@##@%，8人宣告无罪%*%%。”合议庭法官说%%#%。
合议庭法官介绍@##，上诉不加刑原则是刑事诉讼的一项重要原则*%，即被告人提出上诉的刑事案件%#%@*，第二审人民法院不得加重被告人的刑罚#%，以此保障被告人依法行使上诉权##%，以利于案件的正确处理%%%#。我国刑事诉讼法规定*%，第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件*#%##，不得加重被告人的刑罚%@*。但是人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的*%，不受前款规定的限制%%@。本案一审宣判后%%*@，检察机关对全案提出抗诉%%。检辩双方均提供了大量新证据#@@，二审法院经庭审举证、质证#%*%，依法认定本案构成诈骗犯罪集团@@@@，增加认定部分被告人构成诈骗罪并依法予以改判*#，符合法律规定%**。
随着谢留卿犯罪集团诈骗一案二审终审@@#，围绕此类新型犯罪的争议也将告一段落*##*#。这类犯罪以中老年人为目标群体%%，向不特定社会公众实施诈骗@#，反复诱骗被害人购买涉案产品##@@，或者向同一被害人多次推销@###%，甚至明知被害人家庭境况差需要借贷*@@@，仍持续对其实施诈骗%@@，以致多名被害人债台高筑、卖房还债##*，给家庭、社会带来了严重危害@##*@。案件的依法审判***%%，维护了公平正义%%%@。
法治日报记者 李光明