勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*@#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@@#*。前段时间@%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#%，凭借着唱功及粉丝打赏@*@*%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@@。而在王某的众多粉丝中@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@@。只要这个人出现@@#@@，各种重量级的礼物就会满屏飞#@#@，一次打赏%@%，动辄数十万#@。

　　经查*%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%*，他的巨额打赏也并非合法收入@@%#，而是非法集资所得##**#。

　　为了将这些“赃款”洗白*@#*，于某选择给网络主播打赏#%，并与其分红的形式*%*#*。起初*@%#，他会先进行小额打赏#@**@，然后时不时地再来一笔大额打赏@%*，以此引起主播们的注意@**@%，并建立联系**@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**#*，刚认识没有多久@%#**，我的小孩满月#@@**，然后他就来东北##，还拿了一个红包*%。你说大哥给你刷礼物%#，然后还能主动上你家来@*%%@，给你孩子过满月酒席%%##@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%，也获得了丰厚的收益@#%@。他们也将于某打赏的钱**@*，按比例返给了于某%#%。一进一出间%#*，就将于某的非法所得洗白@*@。

　　去年11月@@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@@。刘女士在江西吉安开了一家花店##*#*。不久前@*%，她接到一个特殊的订单%#。对方要求@%*#，要用1万元现金做成花束@#，送给母亲#@，并会通过转账的形式付款#%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡**%，告诉他钱打在这上面*@#@。大概十点多的样子##%*%，我的微信来了信息说@***，卡上到了1万块钱的金额#*%。

　　在收到到账信息后%%，刘女士第一时间到银行取款%*，制作了一束美丽的现金花束###%#。然而就在花束被取走没一会儿*@##%，她就收到银行发来的资金冻结信息%#。

　　警方通过侦查#%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@**@，把钱转到了花店老板的银行卡上##*%，老板再把钱取出来#@%。在无意识中**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**#*%。

　　警方提示：作为商家@@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#*##，一定要提高警惕@%@%#，不要因一时小利@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*%#@。