勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#*。前段时间@%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#**，凭借着唱功及粉丝打赏@*%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@##@。而在王某的众多粉丝中%%%*@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*%#。只要这个人出现%%@，各种重量级的礼物就会满屏飞#%，一次打赏**，动辄数十万%@。

　　经查@*%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%*#，他的巨额打赏也并非合法收入#%#，而是非法集资所得***#。

　　为了将这些“赃款”洗白**%，于某选择给网络主播打赏*#*@，并与其分红的形式@#。起初##%*%，他会先进行小额打赏#*，然后时不时地再来一笔大额打赏@@%@，以此引起主播们的注意#*@，并建立联系%*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@*，刚认识没有多久#@*@，我的小孩满月@#*，然后他就来东北@#*，还拿了一个红包%%。你说大哥给你刷礼物#%，然后还能主动上你家来%@，给你孩子过满月酒席#*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@，也获得了丰厚的收益%*。他们也将于某打赏的钱@*#@，按比例返给了于某@***@。一进一出间*@*@，就将于某的非法所得洗白%##*%。

　　去年11月#*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%@@%。刘女士在江西吉安开了一家花店#@。不久前#@%，她接到一个特殊的订单#@%#。对方要求**%*，要用1万元现金做成花束#@*#，送给母亲@%#@，并会通过转账的形式付款%#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%%，告诉他钱打在这上面*##*%。大概十点多的样子#%#%%，我的微信来了信息说##@#@，卡上到了1万块钱的金额#*%。

　　在收到到账信息后*@，刘女士第一时间到银行取款**%，制作了一束美丽的现金花束@@*。然而就在花束被取走没一会儿%*%，她就收到银行发来的资金冻结信息#@。

　　警方通过侦查*@#%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%@#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%%*#，把钱转到了花店老板的银行卡上#@%%，老板再把钱取出来#*%#@。在无意识中%##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@@*。

　　警方提示：作为商家%@@*%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#%，一定要提高警惕##，不要因一时小利@@*%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@*%@。