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波音供应商前员工:经常发现产品缺陷出事只是时间问题!
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#%@*%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%*。前段时间%%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**%%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#%,凭借着唱功及粉丝打赏%#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%%。而在王某的众多粉丝中*#*%@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名###。只要这个人出现@*#@#,各种重量级的礼物就会满屏飞%#,一次打赏%%*%,动辄数十万@*%@%。
经查@#*%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#%#,他的巨额打赏也并非合法收入%%%,而是非法集资所得%@*%%。
为了将这些“赃款”洗白@@@*@,于某选择给网络主播打赏%**%*,并与其分红的形式#*。起初@*%,他会先进行小额打赏@*#*,然后时不时地再来一笔大额打赏*%#,以此引起主播们的注意%#*,并建立联系#*#%@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%#,刚认识没有多久*@,我的小孩满月@*,然后他就来东北#@,还拿了一个红包@**#@。你说大哥给你刷礼物*#@%,然后还能主动上你家来#*,给你孩子过满月酒席%*##%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持**%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#**,也获得了丰厚的收益*@@@%。他们也将于某打赏的钱*@#,按比例返给了于某*@@#@。一进一出间##*,就将于某的非法所得洗白%%#。
去年11月@#%#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##@#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#**##。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@*@%%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%。刘女士在江西吉安开了一家花店@#**#。不久前###,她接到一个特殊的订单#@*@。对方要求#@#@*,要用1万元现金做成花束##,送给母亲@@,并会通过转账的形式付款%@#@@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@*@,告诉他钱打在这上面@%@。大概十点多的样子@%,我的微信来了信息说*%,卡上到了1万块钱的金额#%@%。
在收到到账信息后#%,刘女士第一时间到银行取款*@@*,制作了一束美丽的现金花束@****。然而就在花束被取走没一会儿@@#@%,她就收到银行发来的资金冻结信息%@。
警方通过侦查%*#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@##,把钱转到了花店老板的银行卡上%*@#*,老板再把钱取出来#*%。在无意识中%#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#。
警方提示:作为商家*%##*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%#,一定要提高警惕@@#,不要因一时小利@#%%,成为犯罪分子洗钱的帮凶@#。