勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#。前段时间###@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@@%@，凭借着唱功及粉丝打赏%#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@。而在王某的众多粉丝中*@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@@#。只要这个人出现#*%%*，各种重量级的礼物就会满屏飞@**，一次打赏##%，动辄数十万*#@。

　　经查*@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*%*#，他的巨额打赏也并非合法收入@%*@*，而是非法集资所得*@@@。

　　为了将这些“赃款”洗白#%，于某选择给网络主播打赏*#，并与其分红的形式*@。起初%*，他会先进行小额打赏%**@，然后时不时地再来一笔大额打赏@#%，以此引起主播们的注意#%#，并建立联系@#%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%#@%，刚认识没有多久@@*，我的小孩满月*%*@%，然后他就来东北#@#，还拿了一个红包**#。你说大哥给你刷礼物@#，然后还能主动上你家来*%，给你孩子过满月酒席%#@#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@@@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##@@，也获得了丰厚的收益@*@*。他们也将于某打赏的钱##*@，按比例返给了于某#*。一进一出间##，就将于某的非法所得洗白%##。

　　去年11月*#%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@%#%。刘女士在江西吉安开了一家花店%*。不久前@%，她接到一个特殊的订单#@#@。对方要求*#*，要用1万元现金做成花束%@@*，送给母亲%%，并会通过转账的形式付款#@##@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*#，告诉他钱打在这上面*%#*%。大概十点多的样子@*%，我的微信来了信息说%@#，卡上到了1万块钱的金额*@*。

　　在收到到账信息后#@%%，刘女士第一时间到银行取款#*@%，制作了一束美丽的现金花束%#@@%。然而就在花束被取走没一会儿#@，她就收到银行发来的资金冻结信息*#**。

　　警方通过侦查%@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%@@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%@%*，把钱转到了花店老板的银行卡上*%，老板再把钱取出来@@@。在无意识中*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@。

　　警方提示：作为商家##%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#@，一定要提高警惕%@@，不要因一时小利%*%**，成为犯罪分子洗钱的帮凶##。