中国人民银行、国家市场监督管理总局联合发布《受益所有人信息管理办法》
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本文转自:中新网
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中新网4月30日电 据央行网站消息%#%,为提高市场透明度#***,维护市场秩序、金融秩序##@,预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动@%@,根据反洗钱和企业登记管理有关法律、行政法规*###,经国务院批准*@@,中国人民银行、国家市场监督管理总局联合印发了《受益所有人信息管理办法》(中国人民银行 国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号*@,以下简称《管理办法》)##%#@,自2024年11月1日起施行##%*%。
《管理办法》建立完善了我国受益所有人信息备案制度%**,是我国优化营商环境的重要举措%%。推进受益所有人信息备案制度建设#**#*,能够更加清晰明确地反映公司等主体的股权结构及最终控制、受益情况@@#*,提高市场透明度*@@,增强经营主体之间的信息对称和互信##@@%,提升交易安全和交易效率#%*,进一步优化我国营商环境%%。同时#*%#@,受益所有人信息备案制度有助于从源头上防范空壳公司、虚假注资和嵌套持股等违规行为*#,有助于打击电信网络诈骗等违法犯罪活动#@@%#,有助于预防和遏制腐败**@#。
《管理办法》遵循法治、简化、便民原则*#*##,充分考虑我国国情*@*#*,规定了哪些主体应当备案受益所有人信息#%#@,设置了承诺免报条款#*,明确了受益所有人识别标准***,限定了备案信息查询使用条件等#@#%%,从而更好地规范公司等主体备案受益所有人相关信息*#@**。
下一步@@@*#,中国人民银行、国家市场监督管理总局将持续做好《管理办法》实施工作@*@@,适时发布《受益所有人信息备案指南》%@,为相关主体的具体填报工作提供针对性指导*#@*,稳步推进备案工作@##**。
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