勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%#。前段时间%@@%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@*@%@，凭借着唱功及粉丝打赏#@@@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%。而在王某的众多粉丝中@##@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%。只要这个人出现@@，各种重量级的礼物就会满屏飞#%%*@，一次打赏##，动辄数十万@%#@#。

　　经查#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@@#%，他的巨额打赏也并非合法收入**%，而是非法集资所得@%。

　　为了将这些“赃款”洗白*%%%，于某选择给网络主播打赏@%*，并与其分红的形式%**。起初*@，他会先进行小额打赏%@#，然后时不时地再来一笔大额打赏%*，以此引起主播们的注意%@，并建立联系%*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**#，刚认识没有多久%%，我的小孩满月*%*%@，然后他就来东北@##*@，还拿了一个红包%@**。你说大哥给你刷礼物***，然后还能主动上你家来@##，给你孩子过满月酒席#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*##%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#@@，也获得了丰厚的收益%@。他们也将于某打赏的钱#%*，按比例返给了于某#@@%%。一进一出间*#%#，就将于某的非法所得洗白#%*@。

　　去年11月%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%##*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%#@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#@@%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#。刘女士在江西吉安开了一家花店@@。不久前##*，她接到一个特殊的订单#%。对方要求@#，要用1万元现金做成花束*#，送给母亲%#，并会通过转账的形式付款@#@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@，告诉他钱打在这上面@%@。大概十点多的样子%@，我的微信来了信息说@#，卡上到了1万块钱的金额%*。

　　在收到到账信息后@*，刘女士第一时间到银行取款@%*，制作了一束美丽的现金花束#*#。然而就在花束被取走没一会儿*%**，她就收到银行发来的资金冻结信息@#%%@。

　　警方通过侦查@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@##，把钱转到了花店老板的银行卡上#*#@，老板再把钱取出来%@*#。在无意识中@%@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@。

　　警方提示：作为商家#*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**%@#，一定要提高警惕%@#，不要因一时小利%*#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%*@#。