勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#%@。前段时间*%@*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%*#，凭借着唱功及粉丝打赏%%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%。而在王某的众多粉丝中*@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%@。只要这个人出现@%#*%，各种重量级的礼物就会满屏飞@#@，一次打赏@%*，动辄数十万#%%#。

　　经查#**#@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*#*，他的巨额打赏也并非合法收入%@，而是非法集资所得%***#。

　　为了将这些“赃款”洗白@%@%，于某选择给网络主播打赏#*，并与其分红的形式%%%#。起初%%@，他会先进行小额打赏@#%*#，然后时不时地再来一笔大额打赏*@，以此引起主播们的注意@***，并建立联系%#*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@*@%%，刚认识没有多久#%#%，我的小孩满月@%*，然后他就来东北*@，还拿了一个红包@%。你说大哥给你刷礼物#%%*#，然后还能主动上你家来@##，给你孩子过满月酒席@%@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%#%#，也获得了丰厚的收益*%%@。他们也将于某打赏的钱@*#%，按比例返给了于某*#。一进一出间@*@%，就将于某的非法所得洗白%@%。

　　去年11月##%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%#%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%@。刘女士在江西吉安开了一家花店*@。不久前####*，她接到一个特殊的订单#@@#。对方要求%@*，要用1万元现金做成花束#*，送给母亲#@#，并会通过转账的形式付款@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%%*，告诉他钱打在这上面#%。大概十点多的样子*@*@，我的微信来了信息说*#%%，卡上到了1万块钱的金额@@##。

　　在收到到账信息后@*@，刘女士第一时间到银行取款#%%，制作了一束美丽的现金花束@#%。然而就在花束被取走没一会儿%**##，她就收到银行发来的资金冻结信息#@。

　　警方通过侦查@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件###%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##%@#，把钱转到了花店老板的银行卡上***@@，老板再把钱取出来@#%@#。在无意识中#%@@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#*。

　　警方提示：作为商家%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%**，一定要提高警惕#*%*@，不要因一时小利%*@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#%。